176 találat a(z) pénzmosás cimkére

A NAV két páncélozott autót kapcsolt le: 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Cikk

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, olvasható a NAV honlapján.

Pénzmosással kapcsolatos adatlap Kérdés

Pénzmosás kérdőív Kérdés

NAV, pénzmosás Kérdés

5 kérdés – 5 válasz a pénzmosás elleni ügyfél-átvilágítási szabályokról Cikk

Régi ügyfelek esetében is szükséges-e az AFADREG bejelentés, milyen időközönként kell elvégezni az ügyfél-átvilágítást, egyéni vállalkozó ügyfelekre vonatkozik-e, milyen gyakran kell frissíteni a szabályzatot, és azt mennyi ideig kell megőrizni? – kérdezte olvasónk. Nagy Norbert adószakértő válaszolt.

AFADREG kötelező? Kérdés

Pénzmosással is gyanúsítják a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját Cikk

Jelentős értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének és vétségének megalapozott gyanúját közölte a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójával és társával a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség – tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség.

Őrizetbe vettek egy orosz kormányzóhelyettest védelmi létesítmények építésével kapcsolatos korrupció ügyében Cikk

Őrizetbe vettek egy orosz kormányzóhelyettest hétfőn az Ukrajnával határos Belgorodi területen napvilágra került ügyben, amely védelmi létesítmények építésére szánt költségvetési pénzek elsikkasztásával kapcsolatos – jelentették be az orosz hatóságok, közölte az MTI.

„Csak nyiss számlát, s add a kártyád!” – letartóztatták egy pénzmosással foglalkozó hálózat három tagját Cikk

A szekszárdi bíróság letartóztatta annak a pénzmosással foglalkozó hálózatnak a három tagját, akik online csalásokból származó összegek eltüntetésére szerveztek be embereket. A Mátrix Projekt folytatódik – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

Adózás alól elvont dohánytermékekkel kereskedtek Cikk

A Somogy Vármegyei Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot azokkal a férfiakkal szemben, akik egy kereskedői láncolatot kiépítve adták-vették a nem adóztatott árukat, olvasható az ügyészség.hu oldalán.

Kibercsalásra specializálódott ukrán-magyar bűnszervezet tagjai ellen emelt vádat az ügyészség Cikk

Egy ukrán-magyar bűnszervezet nyolc tagja ellen emelt vádat a Nyíregyházi Járási Ügyészség, a banda kibercsalás útján magyar banki ügyfelektől több mint 400 millió forintot csalt ki – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Pénzmosási törvény kérdése Kérdés

Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése: ezek az adószakemberek teendői Cikk

Hazánkban a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) írja elő, melynek hatálya minden Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező személyre kiterjed, aki adótanácsadással, adószakértéssel, könyveléssel, könyvvizsgálattal foglalkozik.

Tízmillió euróért árvereztek el egy fehérorosz férfitól elkobzott jachtot Franciaországban Cikk

Tízmillió euróért (4 milliárd forint) kelt el csütörtökön egy dél-franciaországi árverésen a Stefania luxusjacht, amelyet egy fehérorosz állampolgárt is érintő pénzmosási ügyben foglaltak el. Ez volt az elkobzott javakat kezelő francia hivatal által eddig árverésre bocsátott legdrágább ingóság – közölte az MTI.

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy békési férfival szemben Cikk

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy békési férfival szemben, aki más által elkövetett bűncselekményekből, csalásokból származó pénzekkel végzett különféle pénzügyi műveleteket – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.