185 találat a(z) pénzmosás cimkére

Az Adózóna válaszol: ügyfélátvilágítás bizalmi vagyonkezelés esetén Cikk

Milyen pénzmosás elleni intézkedéseket, ügyfélátvilágítási szabályokat kell alkalmazni bizalmi vagyonkezelési konstrukciók esetén? Kit kell tényleges tulajdonosnak tekinteni bizalmi vagyonkezelés esetén? Dr. Magyar Csaba adószakértőt (TEP, LL.M., Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda) hallhatják.

NAV: a tavaszi akció folytatásában 15 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát és 50 zárjegy nélküli elektromos cigarettát foglaltak le Cikk

A NAV pénzügyi nyomozói újabb gyanúsítottakat fogtak el a dél-alföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolásakor. A tavaszi rajtaütést követő nyomozás szálai újabb elkövetőkhöz vezettek: a lefoglalt illegális áru értéke immár meghaladja az 1,2 milliárd forintot. Az akció folytatódik, írja honlapján a NAV.

Csaknem tíz és fél millió forint értékű cigaretta csempészéséért ítéltek el egy párt Cikk

Folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette miatt ítélt el a Kazincbarcikai Járásbíróság egy élettársi kapcsolatban élő párt, amely csaknem tíz és fél millió forint értékű zárjegy nélküli cigarettát akart külföldre vinni és eladni – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel péntek reggel.

Bűnszervezetben elkövetett pénzmosás miatt letartóztattak hét embert Cikk

Különösen jelentős értékre bűnszervezetben elkövetett pénzmosás miatt letartóztattak hét embert; a bűnszervezet két vezetője még szökésben van – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden a police.hu oldalon.

Megújul a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának bejelentési rendszere Cikk

Megújul péntektől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (PEI) bejelentési rendszere – közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel.

EUB-ítélet: olasz bizalmi vagyonkezelési ügyben született döntés Cikk

Pénzmosás elleni küzdelem: jogos érdek fennállása esetén a nyilvánosság hozzáférhet az olasz jog szerinti vagyonkezelői megbízások tényleges tulajdonosaira vonatkozó információkhoz, mondja ki az EUB C-684/24. és C-685/24. számú egyesített ügyekben hozott ítéletében.

Magyar Péter felszólította a NAV elnökét: tegyen feljelentést a gyanús pénzátutalások ügyében! Cikk

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő kormányfő a Facebook-oldalán közzétett videóban felszólította a leköszönő Orbán-kormányt, hogy szerdai ülésén döntsön arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jövőben akár kilencven napra is felfüggeszthesse azokat az átutalásokat, amelyeknél felmerül a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja, és még aznap hirdesse ki az erről szóló kormányrendeletet.

Több tízmilliós pénzmosás miatt 11 ember ellen emeltek vádat Cikk

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség 11 személy ellen emelt vádat, akik online csalásokhoz bankszámlaszámokat biztosítottak, és mintegy 55 millió forintot moshattak tisztára – közölte Kövecs Máté, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Jogerős börtönbüntetés a Volvo-gate ügyben Cikk

Megalapozottnak találta és helybenhagyta a Pécsi Ítélőtábla mai tárgyalásán a Szekszárdi Törvényszék korábbi határozatát, amellyel 5-5 év börtönbüntetésre ítélték a Volvo-gate néven elhíresült pécsi buszbeszerzési per vádlottjait – közölte a táblabíróság.

A NAV két páncélozott autót kapcsolt le: 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Cikk

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, olvasható a NAV honlapján.

Pénzmosással kapcsolatos adatlap Kérdés

Pénzmosás kérdőív Kérdés

NAV, pénzmosás Kérdés

5 kérdés – 5 válasz a pénzmosás elleni ügyfél-átvilágítási szabályokról Cikk

Régi ügyfelek esetében is szükséges-e az AFADREG bejelentés, milyen időközönként kell elvégezni az ügyfél-átvilágítást, egyéni vállalkozó ügyfelekre vonatkozik-e, milyen gyakran kell frissíteni a szabályzatot, és azt mennyi ideig kell megőrizni? – kérdezte olvasónk. Nagy Norbert adószakértő válaszolt.

AFADREG kötelező? Kérdés