163 találat a(z) pénzmosás cimkére
Pénzmosás
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Ha az egyéni vállalkozó könyvviteli szolgáltatással bővíti a tevékenységi körét úgy, hogy ő maga nem könyvelő, de van egy regisztrált mérlegképes könyvelő alkalmazottja, akkor milyen teendői vannak a pénzmosással kapcsolatban?
Megszökött a peréről egy korrupcióval vádolt bankár
Cikk
Megszökött a perét tárgyaló athéni bíróságról tegnap egy megvesztegetéssel és pénzmosással vádolt francia bankár, Jean-Claude Oswald – jelentette a helyi média, a görög igazságügyi minisztériumra hivatkozva. A rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit, aki a bírósági tárgyalást követően eltávolította lábáról az elektronikus nyomkövető eszközt, és eltűnt.
Ha átdolgozta pénzmosás elleni szabályzatát, azt be is kell jelentenie
Cikk
Tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a Pmt. és a Kit. hatálybalépésekor (2017. június 26.) már működő könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző, valamint az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatók által elkészítendő belső szabályzat kialakításához.
Adócsalás, szervezett bűnözés a vád a volt miniszter ellen
Cikk
Szervezett bűnözés miatt első fokon 12 év börtönre ítélték hétfőn Jerko Ivankovic Lijanovicot, a Bosznia-hercegovinai Föderáció volt mezőgazdasági miniszterét – adta hírül a Klix.ba boszniai internetes hírportál.
Az ING-t 775 millió euróra büntették Hollandiában pénzmosási ügyek miatt
Cikk
Mintegy 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot kellett megfizetnie az ING-nek Hollandiában, amiért a bank éveken keresztül nem végzett kellően alapos ellenőrzéseket, és így nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak – közölte kedden a helyi ügyészség.
Azonosítás 2018.06.26-áig
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az új pénzmosási törvény miatt a régi ügyfeleket is újból azonosítani kell 2018.06.26-áig azoknak, akikre vonatkozik a rendelet. Az azonosítás egy adatlap kitöltésével történik. Korábban olvastam arról, hogy az adatok egy nyilvános adatbázisba kerülnek, ahonnan 8 év után törlődnek ki. Kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ha egy könyvelő azonosította az ügyfeleit, akkor fel kell-e töltenie valahova ezeket az adatokat, ha igen, akkor pontosan hova és milyen adatokat? Válaszát előre is köszönöm.
Óriási pénzmosodaként működtek észt bankok
Cikk
Több mint 11 milliárd eurót (3 ezer 521 milliárd forintot) mostak tisztára észtországi bankokon keresztül – közölte az észt rendőrség.
Kiszabadult az előzetesből a volt perui elnök és felesége
Cikk
Kiszabadult kedden az előzetes letartóztatásból Peru vesztegetéssel és pénzmosással vádolt volt elnöke, Ollanta Humala és felesége, mert az alkotmánybíróság megsemmisítette az előzetes letartóztatásukról szóló bírói döntést.
Feljelentést tesz az MKB Bank
Cikk
Rágalmazás miatt büntető feljelentést tesz az MKB Bank Zrt. a Magyar Nemzet egyik hétfői cikke miatt – közölte ma a pénzintézet.
Pénzmosási szabályzat
Kérdés
Kedves Válaszadó! Cégünk saját gyártású termékeket értékesít, és saját tulajdonú ipari ingatlanokat ad bérbe. Igen csekély a készpénzes forgalom, egyedileg sosem haladja meg a törvényben említett 2 millió 500 ezer forintot. Mindezek ismeretében kell-e (kellett-e volna) Pmt. szabályzatot készítenünk? Válaszát előre is köszönöm!
Pénzmosás
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Nemrég olvastam a "Pénzmosási Szabályzat árukereskedőknek" kérdést és a hozzátartozó szakértői választ. Én csak egy kis pontosítás felől szeretnék érdeklődni. A 2 500 000 forintos limit egy készpénzfizetésről szól vagy egy éves viszonylatban összesen egy partnertől? Ez számomra nem volt egyértelmű. Köszönöm a választ. Üdvözlettel: Tímea
Pénzmosás elleni szabályzat
Kérdés
Kérdésem arra irányulna, hogy a pénzmosás elleni szabályzatot át kell-e dolgozni, ha igen, mi a fő változás, illetve a NAV felé kell-e valamit megküldeni? Olvastam, hogy a szabályzatot nem kell megküldeni, csak az adatlapot, viszont adatlapot erre vonatkozóan sehol nem találok. Erre vonatkozóan szeretnék iránymutatást kapni. Köszönettel: Bényi Józsefné
72 milliót költöttek hókuszpókuszra
Cikk
Újabb bizonyítékokat tártak fel a Questor-ügyben a cégvezetők pénzügyi döntéseiről, ezek szerint a cégcsoport korábbi vezetői – köztük az alapügy vádlottjai – a befektetők pénzének a megtérülését nem az üzleti tervek szerint végzett gazdasági tevékenység eredményétől, hanem részben a természetfeletti erők beavatkozásától, így például hindu tűzszertartástól várták, illetve ezek révén remélték a leleplezés elkerülését is – közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész csütörtökön az MTI-vel.
Pénzmosási szabályzat
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Cégünk építőanyag-árukereskedelemmel foglalkozik. Kérdésem, hogy a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben szereplő 300 ezer forintot elérő vagy meghaladó készpénzes értékesítési limithatár kire/mely árukereskedőkre vonatkozik? Az új törvényi hivatkozások a gyakorlatban mit jelentenek, és amennyiben magánszemély vevőnktől 2 millió 500 ezer forintot meghaladó készpénzes fizetést fogadunk el, azzal kapcsolatosan milyen teendők vannak? Segítő válaszát köszönöm előre is! Tisztelettel!
Pénzmosás elleni szabályzat
Kérdés
Tisztelt Szakértő! A kérdésem az lenne, hogy olyan építőipari cégnek, amely alvállalkozókkal építtet társasházakat, majd azokat értékesíti, kell-e pénzmosás elleni szabályzatot készítenie? Válaszát előre is köszönöm.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
