adozona.hu
Pénzmosás kérdőív
http://adozona.hu/kerdesek/2026_2_22_Penzmosas_kerdoiv_amt
0
Pénzmosás kérdőív
Tisztelt Szakértő! Cégünk egy építőipari tevékenységet végző mikrovállalkozás. 2024. évben építettünk egy kétegységes, kétgarázsos lakóházat, amit 2025. évben értékesítettünk egy-egy magánszemélynek, valamint egy darab garázst egy cégnek. 2025-ben felvettük a tevékenységi körbe a lakó- és nem lakóingatlan építését, a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadását, üzemeltetését és a saját tulajdonú ingatlan adásvételét. A napokban megkaptuk a 25PFO kérdőívet. Sajnos a kft.-nek nem készült belső pénzmosás elleni szabályzata, mivel nem volt tudomásunk róla, hogy a rendelet hatálya alá tartozunk. Megtehetjük-e utólag a bejelentkezést, ha igen, milyen nyomtatványon? Milyen szankcióra számíthatunk? Köszönöm szépen a válaszát!
Válaszra vár