pénzmosás - 11. oldal

2016.05.26.

Ezért bírságolta meg az MKB-t az MNB csaknem 40 millióra Cikk

Az MNB 34,7 millió forint bírsággal sújtotta az MKB Bank Zrt.-t az átfogó csoportvizsgálata során feltárt – alapvetően a bank szanálása előtti időszakra vonatkozó – hiányosságok miatt. A csoporttag autófinanszírozó társaságok az általuk elkövetett jogsértések miatt összességében 4,4 millió forint felügyeleti bírságot kaptak. A korábbi problémák rámutatnak arra: szükséges volt, hogy az MNB szanálási eljárása során átalakítsa, javítsa a bank működését.

2016.05.12.

Egymillió eurós pénzmosás, négy gyanúsított Cikk

Egymillió eurós (315 millió forint) pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vett négy férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata csütörtökön.

2016.05.05.

300 millió forintos pénzmosás Cikk

Majdnem háromszáz millió forintos pénzmosás ügyében indítottak eljárást a nyomozók – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.

2016.04.20.

Pénzmosással gyanúsítja a volt államelnököt az ügyészség Romániában Cikk

Pénzmosás gyanújával vizsgálódik a román legfőbb ügyészség Traian Basescu volt román államelnök ellen egy korrupciós ügyben, amely két ingatlan adásvételének vizsgálatára vonatkozik.

2016.03.25.

Több tízmilliárdos vagyonzár szándékos csőd gyanúja miatt Cikk

Rekordméretű vagyonzárat rendelt el a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) az Astra román biztosítótársaság tulajdonosa, Dan Adamescu ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy szándékosan vitte csődbe a biztosítót.

2016.02.26.

Adócsalással és pénzmosással vádolják az óriásbankot Cikk

Súlyos és szervezett adócsalással, valamint pénzmosással vádolták meg az UBS svájci bankóriást Belgiumban – tudatta pénteki közleményében a brüsszeli ügyészség.

2016.02.17.

Pénzmosással gyanúsítják az óriásbankot Cikk

A spanyol hatóságok pénzmosás gyanúja miatt házkutatást tartottak és letartóztattak öt vezető beosztású munkatársat, a mérlegfőösszege alapján a világ legnagyobb bankjának számító, Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) madridi székhelyén szerdán.

2016.02.14.

Könyvelők, ingatlanosok! Titkos doksit kaphat, ha kéri. Ez komoly Cikk

Az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató, valamint könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók részére bocsátott ki közleményt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

2016.02.11.

Bankárok nagyon sok pénzt mostak szívességből – gyanús Cikk

Elfogták egy boszniai bank tulajdonosát, Slobodan Pavlovicot és három munkatársát csütörtökön, mert a gyanú szerint pénzmosásban vettek részt – közölte a boszniai ügyészség.

2016.02.04.

Robotzsaru, fedett nyomozók – rés nyílt a NAV bűnügyi feladataira Cikk

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi szervei: a NAV Központi Irányítása és a NAV Bűnügyi Főigazgatósága. Ez utóbbi feladatairól tudhat meg minden megtudhatót az adóhivatal közleményéből.

2015.12.15.

Csalás miatt őrizetbe vették a miniszter fiát Párizsban Cikk

Őrizetbe vette kedden Thomas Fabiust, a francia külügyminiszter, Laurent Fabius fiát a Párizs közeli Nanterre ügyészsége egy hamisítás, csalás és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozás keretében – közölték rendőrségi források.

2015.12.07.

Igazodási pontok könyvelőknek Cikk

Ismert, hogy törvény írja elő a „külsős”, azaz tevékenységüket vállalkozói, megbízási szerződés alapján folytató könyvelők számára az úgynevezett pénzmosási szabályzat elkészítését és szükséges aktualizálását. Az adóhatóság honlapján a napokban megjelent szabályzatminta ehhez igyekszik támpontokat adni.

2015.10.13.

Pénzmosodát, csempészhálózatot működtettek, hamis iratokkal pályáztak Cikk

A május végi elfogást követően most cigarettacsempészethez használt gépkocsikat, csempészcigarettát és vágott dohányt is lefoglaltak a NAV közép-dunántúli munkatársai. Jelenleg 33 gyanúsított van az ügyben – közölte a NAV.

2015.06.23.

Ön is könnyen gyanús lehet, hogy pénzt mos tisztára, ha erre nem figyel Cikk

Tavaly csaknem tízezer bejelentés érkezett pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt – derül ki a NAV Pénzmosás Elleni Információs Irodájának éves beszámolójából. A jelzések több mint 80 százaléka bankoktól érkezett, könyvelők és könyvvizsgálók csak 16 alkalommal tettek bejelentést. Cikkünkben összefoglaljuk a figyelmeztető jeleket, amelyek alapján cégek és magánszemélyek is könnyen pénzmosás gyanújába keveredhetnek.

2015.05.20.

Adóelkerülés: Európa szigorít Cikk

Az Európai Parlament (EP) szerdán Strasbourgban megszavazta azt az új uniós irányelvet, amelynek célja a pénzmosással, az adóbűncselekményekkel és a terrorizmus finanszírozásával szembeni hatékonyabb fellépés.

H	K	Sze	Cs	P	Sz	V
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Ezért bírságolta meg az MKB-t az MNB csaknem 40 millióra Cikk

Egymillió eurós pénzmosás, négy gyanúsított Cikk

300 millió forintos pénzmosás Cikk

Pénzmosással gyanúsítja a volt államelnököt az ügyészség Romániában Cikk

Több tízmilliárdos vagyonzár szándékos csőd gyanúja miatt Cikk

Adócsalással és pénzmosással vádolják az óriásbankot Cikk

Pénzmosással gyanúsítják az óriásbankot Cikk

Könyvelők, ingatlanosok! Titkos doksit kaphat, ha kéri. Ez komoly Cikk

Bankárok nagyon sok pénzt mostak szívességből – gyanús Cikk

Robotzsaru, fedett nyomozók – rés nyílt a NAV bűnügyi feladataira Cikk

Csalás miatt őrizetbe vették a miniszter fiát Párizsban Cikk

Igazodási pontok könyvelőknek Cikk

Pénzmosodát, csempészhálózatot működtettek, hamis iratokkal pályáztak Cikk

Ön is könnyen gyanús lehet, hogy pénzt mos tisztára, ha erre nem figyel Cikk

Adóelkerülés: Európa szigorít Cikk

{{ item.ArticleTitle }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!

PODCAST

Kalkulátorok

Kérdések és válaszok

Szakértőink

Antretter Erzsébet

adószakértő, adótanácsadási üzletágvezető

Niveus

Bagyura András

Igazgató, Fenntarthatósági szolgáltatások

Forvis Mazars

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Bunna Erika

adótanácsadó

dr. Buzády Csongor, LL.M. (Berlin)

ügyvéd, vállalatfinanszírozási szakjogász

Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, partner

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

dr. Császár Zoltán

adótanácsadó, jogász

dr. Csobánczy Péter

közgazdász, jogász, adótanácsadó

Dócziné Szabó Nikoletta

munkajogi és bérszámfejtési szakértő

Erdős Gabriella

adószakértő

Gyüre Ferenc

adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

dr. Juhász Péter

jogász-adószakértő

HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

Juhász Tibor

okleveles nemzetközi és ellenőrzési adószakértő

dr. Kelemen László

adószakértő, jogász

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, compliance szakértő

Kiss Péter

adószakértő

TruTax Kft.

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Kocziha Andrea

Partner, Managing Director

Moore Hungary Tax Advisory Tanácsadó Kft.

Kocsis Zoltán

közgazdász

Dr. Szeiler & Partners Könyvelő és Adótanácsadó Iroda

Laczi Ferenc

igazságügyi jövedéki szakértő

Lepsényi Mária

adószakértő

Lucz Zoltánné

adószakértő

dr. Magyar Attila