163 találat a(z) pénzmosás cimkére
NAV: száz cég adócsalásához asszisztált egy vállalkozó
Cikk
Vádemelési javaslattal fejezte be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a napokban azt a nyomozását, amelyet bűnszervezetben elkövetett több mint 240 millió forint adócsalás és 162 millió forint értékű pénzmosás, továbbá más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt indított. A hatóság szerint a bűnszervezet vezetője egy közismert kiskunfélegyházi vállalkozó volt, aki mintegy száz cég adócsalásához asszisztált.
Gyanús lehet a gyakori bankszámla kivét-betét?
Cikk
Pénzmosásnak minősül-e, ha valaki gyakran vett ki és tett be pénzt a számlájára? A kérdésre az Adózóna szakértője, Angyal József válaszol.
Évi 15 milliárd dollárnyi pénzmosás Magyarországon
Cikk
A becslések szerint mintegy 15 milliárd dollárnyi pénzt moshatnak tisztára Magyarországon egy év alatt - mondta Sors László, a Nemzeti- Adó és Vámhivatal (NAV) bűnügyi elnökhelyettese pénteken a fővárosban tartott sajtótájékoztatón.
Pénzmosás és adócsalás: fegyveresek előzetesben
Cikk
Mintegy 10 milliárd forintos pénzmosást és 3 milliárd forintos adócsalást derített fel a Vám- és Pénzügyőrség (VP), az eddigi nyolc gyanúsítottból heten már előzetes letartóztatásban vannak, egy személy - Katzenbach Imre, az MTK volt labdarúgója ellen - pedig körözést adtak ki.
Miért lesz lehetetlen offshore-számlát vezetni?
Cikk
Mi a különbség a az adóelőny kihasználása és a jogtalan haszonszerzés között? Miként cserélik az adatokat az országok adóhatóságai? Miért nem szeretik a bankok az offshore-ügyfeleket? Mire számíthatnak a jövőben az offshore-cégek? A kérdésekre cikkünkben megtalálja a válaszokat.
Vádemelési javaslat egy 284 millió forintos pénzmosási ügyben
Cikk
Fantomcégek segítségével vettek ki 284 millió forintot egy Bács-Kiskun megyei építőipari cégből; az ügyben öt gyanúsított ellen javasol pénzmosás és csalás miatt vádemelést a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) gazdaságvédelmi főosztálya - közölte a pénzmosás elleni osztály vezetője.
Pénzmosás elleni törvény: a belső szabályzatot március 15-éig kell elküldeni
Cikk
Az új pénzmosási irányelvek magyar jogba történő átültetése miatt tavaly decemberben hatályba lépett a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény. Ennek értelmében az érintett cégeknek a törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésére egy belső szabályzatot kell készíteniük, amelyet a pénzügyi felügyeletnek március 15-ig el kell juttatniuk.
A 3,6 millió forint feletti készpénzelfogadást engedélyhez kötik
Cikk
Az új pénzmosási irányelvek magyar jogba történő átültetése miatt lépett hatályba 2007. december 15-től a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, amely minden olyan kereskedőre kiterjed, aki árukereskedelmi tevékenysége során 3 millió 600 ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű kifizetést fogad el. Ilyen készpénzes ügyletek lebonyolítását március 15-től törvényben előírt kötelezettségek kötik - figyelmeztet a PricewaterhouseCoopers (PwC) hírlevele.
December közepétől a VPOP-nak kell jelenteni a pénzmosást
Cikk
December 15-től a Vám-és Pénzügyőrség (VPOP) fogadja és vizsgálja ki a pénzmosással kapcsolatos bejelentéseket.
Három CIB Bank alkalmazottat gyanúsítottként hallgattak ki
Cikk
Vesztegetés gyanúja miatt hallgatta ki a vám- és pénzügyőrség a CIB Bank három alkalmazottját - közölte a pénzintézet szerdán.
17 milliárd forintot mosott tisztára egy nemzetközi bűnbanda Magyarországon
Cikk
Tizenhétmilliárd forintot mosott tisztára valós és fiktív cégeken keresztül ügyvédi és banki alkalmazottak segítségével egy nemzetközi bűnbanda Magyarországon; 23 gyanúsítottat őrizetbe vettek, nyolc előzetes letartóztatásba került, négy ember ellen elfogatóparancsot adtak ki - közölte a vámőrség parancsnokhelyettese hétfőn.
Bővülnek a Vám- és Pénzügyőrség feladatai
Cikk
A jövő évtől bővülnek a Vám- és Pénzügyőrség feladatai, a vámhatóság látja el a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóhatósági feladatokat, s a szervezet nyomoz majd a pénzmosással kapcsolatos bűncselekményekben és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén - jelentette be Nagy János, a VPOP országos parancsnoka kedden sajtótájékoztatón Budapesten.
E&Y: jövőre már a bankok is érdeklődhetnek a vagyon eredete iránt
Cikk
Az Ernst and Young (E&Y) szerint a pénzmosás és terrorizmus elleni uniós direktíva év végéig történő kötelező bevezetésével több feladat hárul a jövőben a bankokra és kevesebb a hatóságokra.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
