Megújul a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának bejelentési rendszere

Megosztás Tetszik

Megújul péntektől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (PEI) bejelentési rendszere – közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint péntektől a NAV PEI a korábban használt Általános Nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson keresztül fogadja az információkat.

A rendszerben külön nyomtatványrészek szolgálják az objektív bejelentések, a gyanús tranzakciók, valamint az egyes speciális szolgáltatási területek – például biztosítás, pénzváltás, pénzküldés vagy bizalmi vagyonkezelés – tevékenysége során észlelt adatok rögzítését – tették hozzá.

Kifejtették, hogy a bankok, a pénzváltók, a székhelyszolgáltatók, illetve egyéb, a jogszabályban meghatározott szolgáltatók kötelesek haladéktalanul bejelenteni, ha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló adatot, tényt vagy körülményt észlelnek, valamint – a vagyoni nyilvántartást vezető szervekkel együtt – adott esetben pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó bejelentéseket is tenniük kell.

Megjegyezték, hogy évről-évre nő a bejelentések száma: míg a szolgáltatóktól 2024-ben 20 ezer bejelentés érkezett a NAV PEI-hez, addig tavaly már több mint 25 ezer.

A részletes tudnivalók, a technikai információk és a szükséges teendők a PEI honlapján érhetők el – olvasható az MTI közleményében.