Két szolnoki férfi a gyanú szerint olyan céghálózatot működtetett, amely – főként internetes csalásokból származó – pénzeket legalizált, illetve tüntetett el. A pénzmosáshoz több száz, akár több ezer bel- és külföldi bankszámlát használtak, az okozott kár több százmillió forint lehet – tájékoztatta az ORFK péntek reggel az MTI-t.
Csaknem 650 ezer dollár, bűncselekményből származó pénz tisztára mosása miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen Szegeden, az ügyészség kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.
Pénzmosás és nagy összegű külföldi valuta törvénytelen birtoklása gyanújával indított nyomozást a szudáni főügyész Omar el-Besír megbuktatott szudáni elnök ellen – közölték igazságügyi források.
Ötmilliárdos költségvetési csalás, illetve egymilliárdos pénzmosás ügyében hallgattak ki hat gyanúsítottat a közelmúltban – tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteki közleményében.
A munkáltatók Magyarországon rendszerint lefénymásolják a munkavállalók személyi igazolványát, lakcímkártyáját, adókártyáját, diplomáját és minden egyéb olyan dokumentumát, amelynek valóságtartalmát a későbbiekben alá kívánják támasztani. Sok esetben hasonlóképpen járnak el a szolgáltatók is. Ez önmagában akár jogos lépésnek is tűnhet. A magyar felügyeleti hatóság azonban nem tartja jogszerű adatkezelésnek az okiratmásolást.
Pénzmosás gyanújába keveredett az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank, amelynek emiatt több mint 12 százalékkal zuhant az árfolyama a stockholmi tőzsdén szerdán.
Felfüggesztett állásából két minisztert pénteken a Maldív-szigeteki elnök a tavaly óta egyre terebélyesebbé váló korrupciós és pénzmosási botránnyal összefüggésben.
Bulgáriában több venezuelai bankszámlát zároltak a latin-amerikai ország állami olajtársaságának több millió dolláros, pénzmosásra utaló tranzakciói miatt – közölte Dimitar Georgijev, a bolgár titkosszolgálat vezetője szerdán Szófiában.
Kétmilliárdos hűtlen kezelés, pénzmosás és más bűncselekmények miatt emelnek vádat a Quaestor-üggyel összefüggésben a soltvadkerti takarékszövetkezetnél történtek miatt – tudatta a Fővárosi Főügyészség csütörtökön közleményben.
Társaságunk más gazdasági társaságok részére könyvviteli szolgáltatási tevékenységet is végez, melynek következtében a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozik. Ezen törvény 6-os és 7-es szakaszai az Ügyfél-átvilágítási kötelezettségről szól, a 8. § (5) és a 9. § (4) törvényhelyek szerint "A szolgáltató köteles a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat ellenőrzésére a részére bemutatott okirat, nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás, vagy más olyan nyilvántartás alapján, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult." Kérdésem, hogy melyik ez a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás, valamint melyek azok a más olyan nyilvántartások, amelyek kezelőjétől törvény alapján szolgáltatóként adatot igényelhetek, ezen ellenőrzési kötelezettség elvégzéséhez? Hangsúlyozva, hogy a tényleges tulajdonos a törvény szerint csak magánszemély lehet. Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel:
Tisztelt Szakértő! Ha az egyéni vállalkozó könyvviteli szolgáltatással bővíti a tevékenységi körét úgy, hogy ő maga nem könyvelő, de van egy regisztrált mérlegképes könyvelő alkalmazottja, akkor milyen teendői vannak a pénzmosással kapcsolatban?
Megszökött a perét tárgyaló athéni bíróságról tegnap egy megvesztegetéssel és pénzmosással vádolt francia bankár, Jean-Claude Oswald – jelentette a helyi média, a görög igazságügyi minisztériumra hivatkozva. A rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit, aki a bírósági tárgyalást követően eltávolította lábáról az elektronikus nyomkövető eszközt, és eltűnt.
Tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a Pmt. és a Kit. hatálybalépésekor (2017. június 26.) már működő könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző, valamint az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatók által elkészítendő belső szabályzat kialakításához.
Szervezett bűnözés miatt első fokon 12 év börtönre ítélték hétfőn Jerko Ivankovic Lijanovicot, a Bosznia-hercegovinai Föderáció volt mezőgazdasági miniszterét – adta hírül a Klix.ba boszniai internetes hírportál.
Mintegy 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot kellett megfizetnie az ING-nek Hollandiában, amiért a bank éveken keresztül nem végzett kellően alapos ellenőrzéseket, és így nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak – közölte kedden a helyi ügyészség.
Kneitner Lea
okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő
Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték