165 találat a(z) pénzmosás cimkére
Pénzmosás gyanújával mintegy 180 embert vettek őrizetbe
Cikk
Közel 180 embert vettek őrizetbe pénzmosás miatt egy előző heti nemzetközi akcióban Európa-szerte és az Egyesült Államokban – jelentette be az uniós igazságügyi együttműködési szervezet (Eurojust) kedden.
A könyvelő is gyanúsított nagy összegű adócsalásban és pénzmosásban
Cikk
Elektronikai és háztartási gépek kereskedelmével foglalkozott az a gazdasági társaság, amelynek ügyvezetőjénél, partnereinél akciót hajtottak végre a NAV pénzügyi nyomozói. Az irányító férfi cégei csaknem 300 millió forint adót csaltak el.
Könyvelők, adószakértők, könyvvizsgálók! Ilyen szabályzat is kell
Cikk
A könyvviteli, adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytatóknak is kötelező a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvény előírásainak megfelelő szabályzatot készíteniük. Cikkünkben részletezzük a szabályzat tartalmi követelményeit, az azzal kapcsolatos kötelezettségeket.
Leleményes adócsalók – bűncselekmények a könyvelésben
Cikk
Toplistás adócsalások: cégtemető, körhintacsalás, őrzés-védelem, munkaerő-kölcsönzés, de élre törnek új elkövetési módok is. Hogy mennyire voltak, vagy inkább nem voltak leleményes adócsalók a magyarok, azt megtudhatja cikkünkből.
Ne mosson pénzt! A BRFK résen van
Cikk
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt eljárást indított egy kubai állampolgárságú férfi és egy tatabányai nő ellen, közös cégük bankszámlájára ugyanis több mint százmillió forint értékben érkezett bűncselekményből származó pénz – közölte a BRFK pénteken a rendőrség honlapján.
Adóelkerülés, pénzmosás: további szigorítások jöhetnek
Cikk
Javaslatot fogadott el az Európai Bizottság az adóelkerülés, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hozott intézkedések szigorítása, valamint a társaságok és pénzalapok valódi tulajdonosi hátterének átláthatóbbá tétele érdekében – tájékoztatott az uniós bizottság kedden.
Így áll össze a 70 milliós bírság, baj volt a pénzmosással is
Cikk
Az MNB összesen 70 millió forint bírság megfizetésére, s a jogszabályoknak való megfelelésre kötelezte az EQUILOR Befektetési Zrt.-t a működését érintő prudenciális és fogyasztóvédelmi jogsértések miatt. A társaságnál feltárt szabályszegések az ügyfeleknek nem okoztak károkozással járó érdeksérelmet, s a hazai tők.epiac biztonságos működését nem befolyásolták
Ezért bírságolta meg az MKB-t az MNB csaknem 40 millióra
Cikk
Az MNB 34,7 millió forint bírsággal sújtotta az MKB Bank Zrt.-t az átfogó csoportvizsgálata során feltárt – alapvetően a bank szanálása előtti időszakra vonatkozó – hiányosságok miatt. A csoporttag autófinanszírozó társaságok az általuk elkövetett jogsértések miatt összességében 4,4 millió forint felügyeleti bírságot kaptak. A korábbi problémák rámutatnak arra: szükséges volt, hogy az MNB szanálási eljárása során átalakítsa, javítsa a bank működését.
Egymillió eurós pénzmosás, négy gyanúsított
Cikk
Egymillió eurós (315 millió forint) pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vett négy férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata csütörtökön.
300 millió forintos pénzmosás
Cikk
Majdnem háromszáz millió forintos pénzmosás ügyében indítottak eljárást a nyomozók – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.
Pénzmosással gyanúsítja a volt államelnököt az ügyészség Romániában
Cikk
Pénzmosás gyanújával vizsgálódik a román legfőbb ügyészség Traian Basescu volt román államelnök ellen egy korrupciós ügyben, amely két ingatlan adásvételének vizsgálatára vonatkozik.
Több tízmilliárdos vagyonzár szándékos csőd gyanúja miatt
Cikk
Rekordméretű vagyonzárat rendelt el a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) az Astra román biztosítótársaság tulajdonosa, Dan Adamescu ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy szándékosan vitte csődbe a biztosítót.
Adócsalással és pénzmosással vádolják az óriásbankot
Cikk
Súlyos és szervezett adócsalással, valamint pénzmosással vádolták meg az UBS svájci bankóriást Belgiumban – tudatta pénteki közleményében a brüsszeli ügyészség.
Pénzmosással gyanúsítják az óriásbankot
Cikk
A spanyol hatóságok pénzmosás gyanúja miatt házkutatást tartottak és letartóztattak öt vezető beosztású munkatársat, a mérlegfőösszege alapján a világ legnagyobb bankjának számító, Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) madridi székhelyén szerdán.
Könyvelők, ingatlanosok! Titkos doksit kaphat, ha kéri. Ez komoly
Cikk
Az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató, valamint könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók részére bocsátott ki közleményt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
