163 találat a(z) pénzmosás cimkére
Csalás miatt őrizetbe vették a miniszter fiát Párizsban
Cikk
Őrizetbe vette kedden Thomas Fabiust, a francia külügyminiszter, Laurent Fabius fiát a Párizs közeli Nanterre ügyészsége egy hamisítás, csalás és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozás keretében – közölték rendőrségi források.
Igazodási pontok könyvelőknek
Cikk
Ismert, hogy törvény írja elő a „külsős”, azaz tevékenységüket vállalkozói, megbízási szerződés alapján folytató könyvelők számára az úgynevezett pénzmosási szabályzat elkészítését és szükséges aktualizálását. Az adóhatóság honlapján a napokban megjelent szabályzatminta ehhez igyekszik támpontokat adni.
Pénzmosodát, csempészhálózatot működtettek, hamis iratokkal pályáztak
Cikk
A május végi elfogást követően most cigarettacsempészethez használt gépkocsikat, csempészcigarettát és vágott dohányt is lefoglaltak a NAV közép-dunántúli munkatársai. Jelenleg 33 gyanúsított van az ügyben – közölte a NAV.
Ön is könnyen gyanús lehet, hogy pénzt mos tisztára, ha erre nem figyel
Cikk
Tavaly csaknem tízezer bejelentés érkezett pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt – derül ki a NAV Pénzmosás Elleni Információs Irodájának éves beszámolójából. A jelzések több mint 80 százaléka bankoktól érkezett, könyvelők és könyvvizsgálók csak 16 alkalommal tettek bejelentést. Cikkünkben összefoglaljuk a figyelmeztető jeleket, amelyek alapján cégek és magánszemélyek is könnyen pénzmosás gyanújába keveredhetnek.
Adóelkerülés: Európa szigorít
Cikk
Az Európai Parlament (EP) szerdán Strasbourgban megszavazta azt az új uniós irányelvet, amelynek célja a pénzmosással, az adóbűncselekményekkel és a terrorizmus finanszírozásával szembeni hatékonyabb fellépés.
Pénzmosás
Kérdés
Kérem, röviden foglalják össze, hogy egy egyéni vállalkozóként dolgozó könyvelőnek milyen feladatai vannak a pénzmosási törvénnyel kapcsolatban. Mit kell elkészítenie (szabályzat, jegyzőkönyv, azonosítás), mit kell ezekből elküldenie, és hová? Az azonosításhoz szükséges adatlapmintát megtalálhatom valahol? Bocsánat, de nekem ez az egész téma lila köd. Köszönettel.
Pénzmosás elleni szabályzat: feladat könyvelőknek, adószakértőknek
Cikk
Kérdésében megerősítést kért olvasónk arról, hogy a pénzmosás elleni szabályzattal kapcsolatban minden könyvelőnek van dolga. Szolnoki Béla könyvvizsgáló adószakértőnk válaszolt.
Pénzmosással gyanúsítják a svájci bankot
Cikk
A legnagyobb svájci banknál, vagyis a UBS-nél a belga hatóságok vizsgálatot indítottak, a vád szerint ugyanis pénzmosásban és a szervezett bűnözés támogatásában lehet bűnös a bank – számolt be a Financial Times értesülései alapján a portfolio.hu.
Nyomozás irreális összegű köztévés kifizetések miatt
Cikk
Ötszázmillió forintot meghaladó értékű hűtlen kezelés és pénzmosás miatt hamarosan vádemelési javaslatot terjeszt elő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - tudta meg a Népszava.
Így mossák a pénzt Szerbiában
Cikk
Korábban ingatlanvásárlással és privatizációs ügyekkel, ma pedig bankokon, ügyvédeken, könyvelőkön keresztül mossák a pénzt Szerbiában - legalább is A pénzmosás tipológiája című könyv szerint, amelyből a napokban közöl részleteket a Politika című belgrádi napilap.
Adócsaló, pénzmosó miniszter
Cikk
Bűnösnek mondta ki és húsz év börtönre ítélte a bíróság hétfőn Akisz Cohacopulosz volt görög védelmi minisztert pénzmosás és kenőpénz elfogadása miatt.
Tiltakoznak a könyvelők
Cikk
A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) tiltakozik a pénzmosás elleni küzdelem címén az adóhatóság által generált többletadminisztráció miatt.
Üzletviteli tanácsadás: kell pénzmosási szabályzat?
Kérdés
Cégünk már több mint 10 éve működik, fő tevékenysége üzletviteli tanácsadás. A tevékenységi körei között viszont szerepel a könyvelés, adószakértés de ebből az elmúlt 10 évben nem volt bevétele, mivel ilyen jellegű tevékenységet nem folytatott.Kérdésünk, hogy kell-e pénzmosási szabályzattal rendelkeznünk és ha eddig nem küldtük meg, akkor 2013.09.28-ig ezt most meg kell-e küldeni a Pénzmosás Elleni Információs Iroda Részére? Ha most nem kell, akkor ha például 2014-ben származik könyvelésből bevételünk, akkor kell majd 90 napon belül megküldeni? Kérdésünkre adott válaszukat előre is köszönjük.
Akár 20 millióra is bírságolható a könyvelő és az adószakértő
Cikk
Már 2013. július elejétől hatályosak a pénzmosás megelőzéséről 2007. évi CXXXVI. (Pmt.) törvény új szabályai, amelyek 90 napot adtak a belső szabályzatok átdolgozására, azaz szeptember 28-áig kellene ezeket korszerűsíteni. A törvény megsértése esetén a felügyeletet ellátó szerv drasztikus bírságokat vethet ki.
Egy év múlva csak kártyával lehet majd fizetni 50 euró felett Olaszországban
Cikk
Olaszországban 2013 júliusától csak bankkártyával lehet majd vásárolni 50 euró felett - döntött a kormány a La Repubblica című napilap értesülése szerint.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
