169 találat a(z) pénzmosás cimkére

Korábbi cikkeink 2007.11.28.

Három CIB Bank alkalmazottat gyanúsítottként hallgattak ki Cikk

Vesztegetés gyanúja miatt hallgatta ki a vám- és pénzügyőrség a CIB Bank három alkalmazottját - közölte a pénzintézet szerdán.

Korábbi cikkeink 2007.11.26.

17 milliárd forintot mosott tisztára egy nemzetközi bűnbanda Magyarországon Cikk

Tizenhétmilliárd forintot mosott tisztára valós és fiktív cégeken keresztül ügyvédi és banki alkalmazottak segítségével egy nemzetközi bűnbanda Magyarországon; 23 gyanúsítottat őrizetbe vettek, nyolc előzetes letartóztatásba került, négy ember ellen elfogatóparancsot adtak ki - közölte a vámőrség parancsnokhelyettese hétfőn.

Korábbi cikkeink 2007.11.20.

Bővülnek a Vám- és Pénzügyőrség feladatai Cikk

A jövő évtől bővülnek a Vám- és Pénzügyőrség feladatai, a vámhatóság látja el a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóhatósági feladatokat, s a szervezet nyomoz majd a pénzmosással kapcsolatos bűncselekményekben és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén - jelentette be Nagy János, a VPOP országos parancsnoka kedden sajtótájékoztatón Budapesten.

Korábbi cikkeink 2007.08.16.

E&Y: jövőre már a bankok is érdeklődhetnek a vagyon eredete iránt Cikk

Az Ernst and Young (E&Y) szerint a pénzmosás és terrorizmus elleni uniós direktíva év végéig történő kötelező bevezetésével több feladat hárul a jövőben a bankokra és kevesebb a hatóságokra.