163 találat a(z) pénzmosás cimkére

Tízmillió euróért árvereztek el egy fehérorosz férfitól elkobzott jachtot Franciaországban Cikk

Tízmillió euróért (4 milliárd forint) kelt el csütörtökön egy dél-franciaországi árverésen a Stefania luxusjacht, amelyet egy fehérorosz állampolgárt is érintő pénzmosási ügyben foglaltak el. Ez volt az elkobzott javakat kezelő francia hivatal által eddig árverésre bocsátott legdrágább ingóság – közölte az MTI.

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy békési férfival szemben Cikk

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy békési férfival szemben, aki más által elkövetett bűncselekményekből, csalásokból származó pénzekkel végzett különféle pénzügyi műveleteket – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

NAV: 15 millió forint értékű, illegális dohánykészletet foglaltak le a pénzügyőrök egy bajai férfi lakásában Cikk

Több mint 3000 doboz zárjegy nélküli cigarettát és közel egy mázsa dohányt találtak a pénzügyőrök egy bajai férfi lakásában – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.

Összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra az MNB Cikk

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően végezte el az előírt visszamenőleges szűréseket, az MBH Bank belső szabályzatai pedig továbbra is hiányosak – írja honlapján az MNB.

A börtönből intézte a csalást, netbanki adatokat szerzett meg Cikk

Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt a Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be két férfival szemben, akik börtönben, a fogvatartásuk alatt követték el a bűncselekményt. A nőt, aki bankszámlát biztosított, az ügyészség pénzmosással vádolja, olvasható a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.

Készpénzes fizetés Kérdés

Szigorodó szabályok a pénzmosás elleni küzdelemben: kötelező külső ellenőrzés, változás a tényleges tulajdonos vizsgálata és az ügyfél-átvilágítás terén Cikk

Ma már a világon egyetlen pénzügyi intézmény sem veheti félvállról a pénzmosás elleni küzdelmet, az egyre szigorodó hazai és nemzetközi szabályozás új kihívások elé állítja a piaci szereplőket. Az utóbbi időszakban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is módosított számos eddig hatályos szabályon, így a magyar bankok és pénzintézetek is kihívásokkal teli időszak elé néznek. A Deloitte szakértői összegyűjtötték a legfontosabb változásokat és tudnivalókat.

Legfrissebb lista a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról Cikk

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást nyújt a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében – írja 810. számú hírlevelében a Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK).

Új MNB-rendeletek a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozására Cikk

Két rendeletet adott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg – a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására. Az egyik jogszabály újdonságai egyebek közt a tényleges tulajdonos kilétének feltárásáról, a külső ellenőrzési funkció követelményeinek, illetve az üzleti kapcsolat jellegének megállapításáról szóló rendelkezések, míg a másik rendelet az elektronikus ügyfél-átvilágítás körében tartalmaz friss előírásokat – írja honlapján az MNB.

Eurojust: luxusautó-tolvajok Európa-szerte tevékenykedő bűnözői hálózatát számolták fel Cikk

Luxusautó-tolvajok nagyszabású, Európa-szerte tevékenykedő bűnözői hálózatát számolták fel több európai országban, tizenhárom gyanúsítottat állítottak elő csalás, okmányhamisítás és pénzmosás vádjával – tájékoztatott az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű uniós ügynökség, az Eurojust pénteken, közölte az MTI.

Adónyomozók a főpolgármester tanácsadóinál – a NAV visszautasítja, hogy politikai indíttatásból vizsgálódik Cikk

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden olyan választási kampányban megfogalmazott főpolgármesteri állítást, sajtóhíresztelést határozottan visszautasít, amely az állítja vagy arra utal, hogy feladatainak ellátását az aktuális politika befolyásolja – közölte az adóhatóság.

UniCredit Bank: hiányosságok a bejelentési gyakorlatnál és az IT szűrőrendszereknél Cikk

Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőrendszere sem teljesen felelt meg a jogszabályoknak – írja honlapján az MNB.

4000 károsult, 11 helyszín: csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás tetteseit fogták el Cikk

Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-vel.

Pénzmosás: német jóvátételi pénzekkel csaltak magyar elkövetők Cikk

Pénzmosás miatt ítéltek el Zalaegerszegen két nőt, aki a német államtól hamis dokumentumokkal megszerzett világháborús jóvátételi pénzeket fogadott több bankszámlára – közölte a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője pénteken az MTI-vel.

Pénzügyi bűncselekmények: hatalmas károkat okoznak, nagyobb erőfeszítés kell a visszaszorításukra Cikk

Globálisan egyre nagyobb kárt okoznak a pénzügyi bűncselekmények. Becslések szerint évente akár 800–2000 milliárd dollárnyi összeget moshatnak tisztára bűnözők. A bűncselekményekből származó jövedelmeknek ráadásul kevesebb mint egy százalékát sikerül visszaszerezni.