112 találat a(z) pénzmosás cimkére
Üzletszerű pénzmosással gyanúsít többeket a Csongrád Megyei Főügyészség
Cikk
Több mint százmillió forint tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint két férfi és egy nő, akik ellen eljárás indult Szegeden, a bíróság ügyészi indítványra elrendelte az előzetes letartóztatásukat – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.
Német bankot bírságoltak orosz ügyfelei miatt Amerikában
Cikk
A Deutsche Bankot, a legnagyobb német pénzintézetet 41 millió dollárra bírságolták az Egyesült Államokban, mert nem tartotta be a pénzmosás megakadályozására vonatkozó amerikai szabályokat.
Pénzmosással vádolnak egy külföldi férfit
Cikk
Pénzmosás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy ghánai férfival szemben, aki bűncselekményből származó pénz felvételéhez nyitott bankszámlát Budapesten – közölte Ibolya Tibor, fővárosi főügyész az MTI-vel.
Törvényjavaslat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen
Cikk
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni hazai szabályrendszer megerősítése, valamint a nemzetközi előírásokkal való teljes összhang megteremtése érdekében a kormány két törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűléshez. Az új törvények megalkotása nagyban hozzájárul a hazai pénzügyi rendszer védelméhez a bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosására, illetve a terrorista szervezetek pénzügyi támogatására irányuló kísérletekkel szemben – közölte az NGM.
Félmilliárd forintos pénzmosással gyanúsítanak két férfit
Cikk
Több mint félmilliárd forintos pénzmosást követett el két férfi – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon szerdán.
Magánszámlára utaltak 150 millió forint áfát
Cikk
Pénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt; akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.
Ne mossa, gyanakodjon, ha nagyon sok pénz érkezik!
Cikk
Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya – közölték a rendőrség honlapján szombaton.
Pénzmosás gyanújával mintegy 180 embert vettek őrizetbe
Cikk
Közel 180 embert vettek őrizetbe pénzmosás miatt egy előző heti nemzetközi akcióban Európa-szerte és az Egyesült Államokban – jelentette be az uniós igazságügyi együttműködési szervezet (Eurojust) kedden.
A könyvelő is gyanúsított nagy összegű adócsalásban és pénzmosásban
Cikk
Elektronikai és háztartási gépek kereskedelmével foglalkozott az a gazdasági társaság, amelynek ügyvezetőjénél, partnereinél akciót hajtottak végre a NAV pénzügyi nyomozói. Az irányító férfi cégei csaknem 300 millió forint adót csaltak el.
Könyvelők, adószakértők, könyvvizsgálók! Ilyen szabályzat is kell
Cikk
A könyvviteli, adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytatóknak is kötelező a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvény előírásainak megfelelő szabályzatot készíteniük. Cikkünkben részletezzük a szabályzat tartalmi követelményeit, az azzal kapcsolatos kötelezettségeket.
Leleményes adócsalók – bűncselekmények a könyvelésben
Cikk
Toplistás adócsalások: cégtemető, körhintacsalás, őrzés-védelem, munkaerő-kölcsönzés, de élre törnek új elkövetési módok is. Hogy mennyire voltak, vagy inkább nem voltak leleményes adócsalók a magyarok, azt megtudhatja cikkünkből.
Ne mosson pénzt! A BRFK résen van
Cikk
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt eljárást indított egy kubai állampolgárságú férfi és egy tatabányai nő ellen, közös cégük bankszámlájára ugyanis több mint százmillió forint értékben érkezett bűncselekményből származó pénz – közölte a BRFK pénteken a rendőrség honlapján.
Adóelkerülés, pénzmosás: további szigorítások jöhetnek
Cikk
Javaslatot fogadott el az Európai Bizottság az adóelkerülés, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hozott intézkedések szigorítása, valamint a társaságok és pénzalapok valódi tulajdonosi hátterének átláthatóbbá tétele érdekében – tájékoztatott az uniós bizottság kedden.
Így áll össze a 70 milliós bírság, baj volt a pénzmosással is
Cikk
Az MNB összesen 70 millió forint bírság megfizetésére, s a jogszabályoknak való megfelelésre kötelezte az EQUILOR Befektetési Zrt.-t a működését érintő prudenciális és fogyasztóvédelmi jogsértések miatt. A társaságnál feltárt szabályszegések az ügyfeleknek nem okoztak károkozással járó érdeksérelmet, s a hazai tők.epiac biztonságos működését nem befolyásolták
Ezért bírságolta meg az MKB-t az MNB csaknem 40 millióra
Cikk
Az MNB 34,7 millió forint bírsággal sújtotta az MKB Bank Zrt.-t az átfogó csoportvizsgálata során feltárt – alapvetően a bank szanálása előtti időszakra vonatkozó – hiányosságok miatt. A csoporttag autófinanszírozó társaságok az általuk elkövetett jogsértések miatt összességében 4,4 millió forint felügyeleti bírságot kaptak. A korábbi problémák rámutatnak arra: szükséges volt, hogy az MNB szanálási eljárása során átalakítsa, javítsa a bank működését.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
