További témák
Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Gyanús utalások miatt zároltak venezuelai bankszámlákat Bulgáriában

  • MTI

Bulgáriában több venezuelai bankszámlát zároltak a latin-amerikai ország állami olajtársaságának több millió dolláros, pénzmosásra utaló tranzakciói miatt – közölte Dimitar Georgijev, a bolgár titkosszolgálat vezetője szerdán Szófiában.

A bolgár hatóságok az Egyesült Államoktól származó értesülések alapján cselekedtek – tájékoztatott Georgijev, miután Bojko Boriszov bolgár miniszterelnökkel, Szotir Cacarov bolgár főügyésszel, és Eric Rubin amerikai nagykövettel találkozott.

A szóban forgó átutalásokat egy bolgár banknál vezetett letéti számlára végezték el azzal a megbízással, hogy a pénzintézet további tranzakciókat végezzen külföldre – mondta Cacarov.

A főügyész szerint gyanúsnak találták az átutalások indokaként feltüntetett okokat, így például azt, hogy bizonyos összegeket adománynak szántak a venezuelai sport szövetségeknek.

Georgijev szerint a bolgár hatóságok most arról fognak dönteni, hogy indítsanak-e pénzmosás miatt teljes körű vizsgálatot a bankkal szemben, amelyet a titkosszolgálat vezetője nem nevezett meg. Hozzáfűzte: addig is zárolják ezeket a számlákat.

Georgijev szerint a számlák kezelésével meghatalmazott személynek több útlevele is van, s rendelkezik a bolgár állampolgársággal is.

Venezuelában hatalmi harc zajlik Nicolás Maduro hivatalban lévő elnök, és a magát a latin-amerikai ország ideiglenes államfőjének kikiáltó Juan Guaidó ellenzéki vezető között.

Az Egyesült Államok január végén rendelt el gazdasági büntetőintézkedéseket Venezuela legnagyobb állami olajvállalata, a PDVSA ellen azzal a céllal, hogy megfossza a Maduro-kormányt legnagyobb bevételi forrásától. Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter akkor azt közölte: az Egyesült Államok egyelőre nem vásárol nyersolajat a Maduro-kormánytól, de az állami olajvállalat elkerülheti a szankciókat, ha elismeri ideiglenes elnökként Juan Guaidót. Bizonyos tranzakciókat az olajvállalattal kapcsolatban azonban átmenetileg engedélyeztek – tette hozzá.

Carlos Paparoni venezuelai ellenzéki képviselő február elején közölte, hogy a hónap eleje óta a Maduro-kormány már nem tud pénzt átutalni az Európai Unióban lévő bankszámláiról.

Az előfizetéssel elérhető tartalmak között további cikkeket olvashat a témáról.

Válasszon csomagajánlataink közül:

Ha előfizetőnk, lépjen be!

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!




TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Áfa-visszaigénylés büntető eljárás alatt álló cégtől

Kelemen László

adószakértő, jogász

Pénzforgalmi áfa bankkártyás fizetéskor

Kelemen László

adószakértő, jogász

Használt cikk áfája

Kelemen László

adószakértő, jogász

2019 március
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetés
FONTOS JOGSZABÁLYOK
  1. KATA és KIVA 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
  2. Art. 2003. évi . XCII. törvény
  3. Áfa 2007. évi CXXVII. törvény
  4. Áht. 1992. évi XXXVIII. törvény
  5. EHO tv. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
  6. Ekho tv. 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
  7. EVA tv. 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
  8. Helyi adó tv. 1990. évi C. törvény a helyi adókról
  9. Itv. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  10. Jöt. 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
  11. Rega. tv. 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
  12. Szakhoz. tv. 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
  13. Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről
  14. Szja 1995. évi CXVII. törvény
  15. Szlarend 24/1995 PM rendelet
  16. Tao tv. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
  17. Tbj. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
  18. Tbj. vhr. 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
  19. Tny. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
  20. Tny. vhr. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X