Székhelyszolgáltatók, régiségkereskedők: jelenteni kell a pénzmosásgyanút!

Megosztás Tetszik

Január 10-étől bővült a pénzmosás gyanúját jelezni köteles szolgáltatók köre – figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az adóhatóság tájékoztatást tett közzé honlapján az érintettekről, a használandó nyomtatványokról, és az azokra vonatkozó kitöltési útmutatóról.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerint 2020. január 10-étől bővül azon szolgáltatók köre, akiknek bejelentést kell tenniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a tevékenységük során tapasztalt pénzmosásgyanús körülményekről. Az erre vonatkozó rendelkezéseket a Pmt. 31. § (1) bekezdése, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) 4. paragrafusának (2) bekezdése tartalmazzák.

Kapcsolattartót kell megadniuk például a székhelyszolgáltatóknak vagy a kriptovalutával kereskedőknek is. A kapcsolattartó – úgynevezett „kijelölt személy” – adatairól az érintett szolgáltatók kötelesek tájékoztatni a NAV-ot.

Kapcsolattartót kell kijelölniük az eddigieken túl:

– a székhelyszolgáltatóknak,

– a virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak,

– a letétkezelő pénztárca-szolgáltatóknak, valamint

– a kulturális javak – műalkotások, régiségek – kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatóknak is.

Az erre szolgáló VPOP_KSZ17 elnevezésű nyomtatvány – amely tartalmazza a szolgáltató, valamint a kijelölt személy adatait – a NAV honlapján, itt érhető el.

A nyomtatványt az Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK) keretprogramban kell kitölteni, a program telepítéséhez segítséget itt talál.

A nyomtatványt kizárólag elektronikusan, az ügyfélkapun vagy a cégkapun keresztül lehet beküldeni a NAV-hoz.

A kitöltés előtt olvassa el a nyomtatvány kitöltési útmutatóját! További kérdés, észrevétel esetén keresse e-mailben a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát az alábbi címen: fiu@nav.gov.hu