Pénzmosodát működtettek, vádat emeltek ellenük

Megosztás Tetszik

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hódmezővásárhelyi férfi és négy társa ellen, akik nigériai megbízójuknak külföldi cégektől kicsalt összegek eltüntetéséhez nyújtottak segítséget – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Szanka Ferenc közölte, hogy a hódmezővásárhelyi férfit üzletszerűen, különösen nagy értékre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják.

A férfi a vádirat szerint nigériai megbízója kérésére 2017 nyarán alig két hónap alatt hat magyarországi pénzintézetnél nyitott bankszámlát Szegeden és Hódmezővásárhelyen. A vádlott a számlák hozzáférési kódjait átadta megbízójának, ezért 360 ezer forintot kapott.

A bankszámlákra olyan összegek érkeztek, amelyeket jellemzően dél-koreai, ausztrál, német és kolumbiai cégek utaltak át, miután a csalók megtévesztő e-mail üzenetüket küldtek nekik arról, hogy a korábbi üzleti partnerük bankszámlaszáma megváltozott, és a jövőbeni üzletek ellenértékét a vádlottak által nyitott bankszámlákra kérik átutalni. A beérkező összegeket ezután olasz, angol, cseh bankszámlákra továbbították, követhetetlenné téve így a pénz útját.

A hódmezővásárhelyi férfi mintegy 60 millió forint megszerzésében vett részt, emellett jó üzleti ajánlat ígéretével megkereste barátait is, és felkínálta nekik, hogy amennyiben saját nevükkel és adataikkal bankszámlát nyitnak a megbízóknak, akkor számlanyitásonként 30-50 ezer forintot kapnak. A férfi közreműködésével beszervezett további négy vádlott további 10 millió forint tisztára mosásában vett részt – tudatta a csoportvezető ügyész.