A könyvelő is gyanúsított nagy összegű adócsalásban és pénzmosásban

Megosztás Tetszik

Elektronikai és háztartási gépek kereskedelmével foglalkozott az a gazdasági társaság, amelynek ügyvezetőjénél, partnereinél akciót hajtottak végre a NAV pénzügyi nyomozói. Az irányító férfi cégei csaknem 300 millió forint adót csaltak el.

Több mint hetven pénzügyi nyomozó, adórevizor, és informatikus dolgozott egyszerre három megyében és a fővárosban, összesen harminckét helyszínen a bűnszövetségben működő cégek ügyvezetőinél, irodáiban és a könyvelőknél tartott házkutatásoknál és lefoglalásoknál.

Egy Komárom-Esztergom megyei férfi két cége képviseletében az Európai Unióból, elsősorban Szlovákiából szerzett be műszaki cikkeket és háztartási gépeket, amelyeket itthon értékesített magyar kiskereskedőknek. Áfabevallásaiban belföldi beszerzést vallott, mintha az árukat Magyarországon vette volna, és árbevételének jelentős részét is eltitkolta, így összesen 299 millió forint áfát csalt el.

Emellett az is kiderült, hogy a férfi és felesége az így megszerzett vagyonból egy új pizzéria építését és nyitását finanszírozta. Emiatt költségvetési csalás mellett, 34 millió forint összegre elkövetett pénzmosás miatt is felelniük kell.

A pénzügyi nyomozók az akció napján a házaspárt és az elkövetéshez asszisztáló könyvelőnőt gyanúsítottként, huszonhat személyt pedig tanúként hallgattak ki. Az okozott kár megtérülése érdekében több mint harminc millió forint összegben zárolták az elkövetők vagyonát: gépkocsikat, ingatlanokat, készpénzt és bankszámlákat.

Az ügyben a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságán folyik nyomozás bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt.