hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Ne mosson pénzt! A BRFK résen van

  • MTI/Adózóna

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt eljárást indított egy kubai állampolgárságú férfi és egy tatabányai nő ellen, közös cégük bankszámlájára ugyanis több mint százmillió forint értékben érkezett bűncselekményből származó pénz – közölte a BRFK pénteken a rendőrség honlapján.

A közlemény szerint a 36 éves kubai férfi és a 31 éves magyar nő tavaly nyáron közösen alapított céget Magyarországon, amelynek a nő volt a tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Novemberben a kft. számlájára több alkalommal érkezett külföldi cégektől bűncselekmények elkövetéséből származó pénz, amelyet rövid időn belül továbbutaltak egy másik, ugyancsak a cég nevére szóló bankszámlára.

Egy hét alatt több mint százmillió forint érkezett a számlára, amelyet a gyanúsítottak később - jutalékért cserébe – készpénzben terveztek felvenni a bankból és átadni ismeretlen megbízóiknak – írták.

Hozzátették, a budapesti rendőrök idén június végén fogták el a nőt, a kubai férfi pedig július elején jelentkezett a rendőrségen.

A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak mintegy négymillió forintot saját használatra felvettek, a maradékot azonban lefoglalták a rendőrök. A házkutatásokon a rendőrök a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható iratokat, bankkártyákat, mobiltelefonokat, pendrive-okat, asztali számítógépeket, egy laptopot és egy winchestert foglaltak le.

A gyanúsítottak az eljárás alatt szabadlábon védekezhetnek – olvasható a közleményben.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink:


Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!




További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Nemzetközi fuvar áfája

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szabadságmegváltás

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close