adozona.hu
Július 1-től rögzítik adatainkat készpénz-utalványozáskor, átutaláskor
//adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Julius_1tol_rogzitik_adatainkat_keszpenzuta_WL4VTZ
Július 1-től rögzítik adatainkat készpénz-utalványozáskor, átutaláskor
Tetszik
Személyi okmányokat kér a posta készpénz-utalvány feladásakor, illetve átutaláskor. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 2013. július 1-jétől hatályba lépett új rendelkezése ugyanis többek között a postát is arra kötelezi, hogy rögzítse azoknak az adatait, akik postautalványon készpénzt adnak fel, számláról átutalásra adnak megbízást, vagy hasonló szolgáltatást vesznek igénybe.
A módosítás a törvény hatálybalépése óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján, valamint az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága 2010-ben elfogadott országjelentésében megfogalmazott ajánlásokból fakadó feladatok végrehajtása érdekében vált szükségessé. A beiktatott új rendelkezések biztosítják, hogy az ügyfél-átvilágításra vonatkozó előírás (amely európai uniós irányelvi követelmény) a ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás esetén is érvényesíthető legyen, ha az ügyletek együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. Ilyenkor az átvilágítást annak az ügyleti megbízásnak az elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot.
Az ügyletekre vonatkozó adatok, információk megfelelő rögzítése érdekében a törvény új 11/A§-a alapján a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor a szolgáltatónak az ügyfélre és az ügyleti megbízásra vonatkozóan rögzítenie kell legalább
– a természetes személy családi és utónevét (születési nevét), lakcímét, állampolgárságát, azonosító okmányának típusát és számát, külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet;
– a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét, rövidített nevét, székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát.
Ön már az előfizetőnk?
exit_to_app Lépjen be a cikk elolvasásáhozÖn még nem rendelkezik előfizetéssel?
Tovább az előfizetéshezVálassza az Ön számára legkedvezőbb előfizetési csomagajánlatunkat!
start |
max |
prémium kredit |
|
|---|---|---|---|
| Adózóna 365 napos előfizetés |
|||
| Különszámok | A különszámok digitálisan is elérhetők! |
A különszámok digitálisan is elérhetők! |
|
| HVG Adó 2025 | |||
| HVG TB 2025 | |||
| HVG Munkajog 2025 | |||
|
Éves garantált kreditpontok (minimum 16+16+2) Éves garantált kreditpontok (minimum 16+16+2)Az Adózóna Prémium Kredit vagy Extra csomagok megrendelésével egy tetszőleges személy garantált minimum 16+16+2 kreditpont megszerzésére jogosult a System Media Kft-nél. 2025-ös elszámolási évre szóló kreditpontok. X
|
|||
Az előfizetési időszakban megrendezett Adózóna webináriumok
Az előfizetési időszakban megrendezett Adózóna webináriumok
Az Adózóna Max, Prémium-Kredit és Extra csomagok tartalmazzák az Adózóna által szervezett valamennyi webináriumot, amely az előfizetés időszakában kerül meghirdetésre. Ízelítőként 2024 rendezvényei: 2023 rendezvényei: X
|
|||
Hozzáférés az Útmutató cégvezetőknek kiadvány tartalmaihoz.
Részletek >>
Hozzáférés az Útmutató cégvezetőknek kiadvány tartalmaihozAz Adózóna előfizetői ingyenesen jutnak hozzá az Útmutató cégvezetőknek című kiadvány tartalmaihoz. A hozzáférést befizetés után automatikusan aktiváljuk, az eddig megjelent cikkek a https://hvg.hu/360/Utmutato-cegvezetoknek oldalon érhetők el. X
|
|||
| Ár (nettó + 27% Áfa) * Az előfizetés éves díja egyösszegben fizetendő! |
3 500 Ft + áfa / hó* éves díj 41 990 Ft + áfa* (bruttó: 53 327 Ft) |
4 333 Ft + áfa / hó* éves díj 51 990 Ft + áfa* (bruttó: 66 027 Ft) |
5 583 Ft + áfa / hó* éves díj 66 990 Ft + áfa* (bruttó: 85 077 Ft) |
Megrendelem
Részletek
A START előfizetéshez az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk
X
|
Megrendelem
Részletek
A MAX előfizetéshez az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk
X
|
Megrendelem
Részletek
A PRÉMIUM KREDIT előfizetéshez az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk
X
|
|
| 14 napig ingyen | Kipróbálom | Kipróbálom | Kipróbálom |
Kreditpont: Ha ön az Adózóna Prémium Kredit csomagra fizet elő, akkor egy tetszőleges személy további 16+16+2 kreditpont megszerzésére jogosult. Részletek »
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
Hozzászólások (2)
Postán dolgozom, és katasztrófa ez az új törvény... A rózsaszín utalványhoz minden esetben ki kell tölteni a pénzmosási adatlapot, összegtől függetlenül, és a gépen is rögzíteni kell az adatokat. Plusz negyedóra minden ügyfélnél... Nagyon sokan így adják fel a gyerektartást, vagy akár 1-2 ezer forintokat is, nem hiszem, hogy pénzt mosnának ilyen módon. Borzasztóan megnehezíti a munkánkat, és az ügyfelek türelme sem végtelen...
LEGYÜNK PONTOSAK!
A bankok eddig is megkövetelhették, hogy a befizető igazolja a személyazonosságát.
A posta most akkor is kéri a személyes adatokat, ha valaki más helyett áll sorba a postán és ő adja fel a pénzt a "sárga-csekken" - ez esetben tehát nem elegendő az, hogy a postai készpénz átutalási megbízás ("sárga-csekk") szabályosan kitöltötten tartalmazza a pénzt utaló és a jogosult adatait is.
A tényelegsen befizető adatát is rögzíteni kell, ez eddig nem volt kötelező előírás.