Ügyfélátvilágítási adatlapot kell kitölteni, a 2017. évi LIII. törvény 7–10. paragrafusaira hivatkozással. Az adatlapon tényleges tulajdonos adatait kérik. Egy kft.-ben az ügyvezető 60 százalékos, a két másik tulajdonos 20-20 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. Úgy olvastam, hogy a tényleges tulajdonos a minimum 25 százalékkal rendelkező tag. A székhelyszolgáltató mégis kéri az összes tag adatát. Mikor töltjük ki helyesen az adatlapot?
Január 10-étől bővült a pénzmosás gyanúját jelezni köteles szolgáltatók köre – figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az adóhatóság tájékoztatást tett közzé honlapján az érintettekről, a használandó nyomtatványokról, és az azokra vonatkozó kitöltési útmutatóról.
Belső szabályzataik átdolgozására kötelezi a vállalkozások jelentős csoportját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény módosítása. A teendőkről honlapján tájékoztatót közölt a NAV.
A pénzmosás és a terrorizmus elleni egységes és hatékony fellépés az Európai Unió minden tagállamának közös érdeke, de Magyarország továbbra sem támogatja a hatáskörök indokolatlan elvonását a nemzeti hatóságoktól – hangsúlyozta Varga Mihály az EU pénzügyminisztereinek (Ecofin) csütörtöki ülésén a tárca közleménye szerint. A tárcavezető szerint egy újabb, uniós intézmény létrehozása előtt tisztázni kell annak szerepét és azt, hogy valós megoldást jelentene-e az európai polgárok biztonságának javítására.
Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hódmezővásárhelyi férfi és négy társa ellen, akik nigériai megbízójuknak külföldi cégektől kicsalt összegek eltüntetéséhez nyújtottak segítséget – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.
Szerdai képviselőházi meghallgatásán Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál elnök-vezérigazgatója kitartott azon álláspontja mellett, amely szerint a média-óriásvállalatnak be kellene vezetnie a Libra nevű globális digitális kriptovalutát.
Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték pénteken a francia jobboldal egyik országosan ismert politikusát, a magyar származású Patrick Balkanyt, Nicolas Sarkozy volt államfő gyerekkori barátját, a Párizs közeli Levallois-Perret polgármesterét. Az adócsalás miatt elítélt városvezető azonnali elzárását is elrendelte a párizsi büntetőbíróság.
Október végéig kell elvégezni a kötelező banki adategyeztetést – hívta fel a figyelmet a Bankszövetség főtitkára az M1 aktuális csatorna ma reggeli műsorában.
Fokozza az állami fellépést Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács – írja a Magyar Nemzet.
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és pénzmosás miatt vádat emeltek egy bűnszervezet kilenc tagja ellen, mert 2,1 milliárd forintnyi jogosulatlan támogatást szereztek meg – tájékoztatta a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség pénteken az MTI-t.
A Facebook által bevezetni tervezett kriptodeviza, a Libra globális pénzügyi rendszerre gyakorolt hatásával foglalkoznak majd a hét vezető iparosodott ország, a G7-ek pénzügyminiszterei és jegybanki vezetői szerdán kezdődő kétnapos találkozójukon Franciaországban.
Két szolnoki férfi a gyanú szerint olyan céghálózatot működtetett, amely – főként internetes csalásokból származó – pénzeket legalizált, illetve tüntetett el. A pénzmosáshoz több száz, akár több ezer bel- és külföldi bankszámlát használtak, az okozott kár több százmillió forint lehet – tájékoztatta az ORFK péntek reggel az MTI-t.
Csaknem 650 ezer dollár, bűncselekményből származó pénz tisztára mosása miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen Szegeden, az ügyészség kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.
Pénzmosás és nagy összegű külföldi valuta törvénytelen birtoklása gyanújával indított nyomozást a szudáni főügyész Omar el-Besír megbuktatott szudáni elnök ellen – közölték igazságügyi források.
Ötmilliárdos költségvetési csalás, illetve egymilliárdos pénzmosás ügyében hallgattak ki hat gyanúsítottat a közelmúltban – tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteki közleményében.
Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték