Vádemelési javaslat egy 284 millió forintos pénzmosási ügyben

Megosztás Tetszik

Fantomcégek segítségével vettek ki 284 millió forintot egy Bács-Kiskun megyei építőipari cégből; az ügyben öt gyanúsított ellen javasol pénzmosás és csalás miatt vádemelést a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) gazdaságvédelmi főosztálya - közölte a pénzmosás elleni osztály vezetője.

A gyanú szerint valótlan tartalmú szerződések alapján fizették ki a pénzt négy alvállalkozó cégnek, amelyek egy ügyvédnővel álltak kapcsolatban - tette hozzá Bereczki Zoltán. Mint mondta, a fantomcégek számláiról részben strómanok, részben a társaságok ügyvezetői felvették a pénzt, majd az összegeket átadták az azóta már nem praktizáló ügyvédnőnek. 

A nyomozók szerint nem merült fel adat arra, hogy a milliárdos forgalmat bonyolító építőipari cég vezetője tudott volna a tranzakciókról. Ezzel szemben a vezető felesége részesedett az elcsalt összegből, így őt a rendőrök pénzmosással meg is gyanúsították. A nő a cégben az ügyletekhez szükséges aláírási joggal rendelkezett. 

Az ügyben öt gyanúsítottal szemben javasolt vádemelést csalás, illetve pénzmosás miatt a rendőrség: az építőipari cég vezetőjének felesége mellett az ügyvédnő és további három személy ellen, akik a fantomcégekben ügyvezető igazgatói posztokat töltöttek be. Ha a bíróság bűnösnek találja őket, a bíróság akár nyolc évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat rájuk - mondta Bereczki Zoltán. A gyanúsítottak szabadlábon védekeznek.