Szja: országos csalássorozatot leplezett le az adóhatóság

adozona.hu

2008.06.05., 15:51 Frissítve: 2008.06.06., 12:07

Tetszik

Az egész ország területére kiterjedõ adócsalás-sorozatot leplezett le az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH), az ügyben egyelõre ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést - értesült a HavariaPress.

A gyanú szerint a bűnbanda tagjai az országban több helyen is megpróbáltak hamis személyi jövedelemadó-bevallásokkal pénzt visszaigényelni a magyar adóhatóságtól. A gyanús bevallásokra elõször az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóságnál figyeltek fel, ahol a kockázatkezelési osztályon 34 darab, egyazon levelezési címre utaló 2007-es adóbevallás szúrt szemet. A kérdéses bevallásokban közös volt az is, hogy mindegyik adó-visszaigénylést tartalmazott, százezer és százötvenezer forint közötti összegben.

Az adóhatóság ellenõrei megkeresték az érintett magánszemélyeket, akik mindannyian elmondták, hogy 2007. évre még be sem nyújtották az adóbevallásukat. Közölték, hogy a benyújtott iratokon szereplõ aláírást nem ismerik el sajátjuknak, a bevallásban szereplõ levelezési címet sem ismerték, továbbá a bevallásban megjelölt bankszámlát sem õk nyitották. Ez alapján felmerült annak gyanúja, hogy az érintett adózók nem maguk nyújtották be a visszaigénylést tartalmazó bevallásaikat, hanem ismeretlenek használták fel jogosulatlanul a személyes adataikat.

Ezzel az üggyel párhuzamosan a Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságon is feltûntek olyan bevallások, amelyeken azonos levelezési címek voltak, s az érintett adózók itt sem tudtak róla, hogy a nevükben valakik hamis adatokat tartalmazó bevallást nyújtottak be, adóvisszatérítés reményében. Ezt követõen az adóhatóság informatikai rendszerében országos ellenõrzést futtattak végig, ez alapján kiderült, hogy 243 bevallást adtak be ugyanarra a levelezési címre. Az eddigi adatok szerint a csoport ismeretlen tagjai mintegy 27 millió forintot próbáltak jogtalanul visszaigényelni, ez alapján az APEH szerdán csalás gyanúja miatt feljelentést tett, ismeretlen tettes ellen.

Az adóhatóság szerint egyébként a jelenség nem új, s a hivatal számít az ilyen és ehhez hasonló csalásokra, épp ezért az évek során számos olyan ellenõrzéssel egészítette ki a bevallás-feldolgozó rendszerét, amelyek kiszűrik a gyanúra okot adó eseteket. Így például, ha valaki a visszautalandó adó összegét lakossági folyószámlára kéri kiutalni, akkor a kiutalás elõtt ellenõrzik, hogy a megadott számlaszámra volt-e már szja bevallásból adódó kiutalás. Ha pedig már volt, akkor a második utalás után harmadjára csak akkor történhet meg az összeg kiutalása, ha az illetékes adóhatóság meggyõzõdött arról, hogy nem húzódik meg jogtalan adó-visszaigénylés az azonos bankszámlaszám elõfordulása mögött. Ellenõrzik azt is, hogy a bevallásban megjelölt levelezési cím megegyezik-e az érintett állandó lakcímével, hiszen az eltérés szintén alapot adhat a visszaélés gyanújára.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.