Tudott az adócsalásról a bankár – lecsukhatják

Megosztás Tetszik

Tegnap kezdődött Raoul Weil tárgyalása Amerikában. A UBS egykori felsővezetőjét az ügyészség azzal vádolja, hogy a tudtával mentettek ki 20 milliárd dollárnyi vagyont offshore számlákra. A bankárt még 2013 végén fogták el Bolognában, az ügy végére pont kerülhet. Ha bűnösnek találják, akkor akár 5 évet is börtönben tölthet – írja a Reuters-re hivatkozva a portfolio.hu.

Kedden kezdődött az a szövetségi bírósági tárgyalás, amely a UBS korábbi felsővezetőjét, Raoul Weilt azzal vádolja, hogy a svájci bankóriás adócsalási ügyében kulcsszerepet játszott. Az 54 éves szakember a vagyonkezelő harmadik legfontosabb embere volt egykoron, az ő felügyelete alá tartozott az az üzletág, amely a hatósági vizsgálatok szerint amerikai ügyfelek 20 milliárd dolláros vagyonát rejtette el offshore számlákon.

Az ügyészség szerint a tárgyaláson be fogják bizonyítani, hogy az amerikai üzletágban a káros gyakorlatot Weil egyetértésében végezték, meg volt az hatalma ahhoz, hogy bármikor beszüntesse a tevékenységet, de mégsem ez történt, pedig éveken át folytatták az offshore számlák nyitását a cégnél. Ha bűnösnek találják, akkor legfeljebb 5 éves börtönbüntetést kaphat adócsalásban való együttműködésért.

Weil védőügyvéde azzal érvelt, hogy az amerikai offshore üzletág csak egy nagyon kis szeletét jelentette a 2000 milliárd dolláros vagyont kezelő intézménynél, a volt felsővezetőnek ezért a felelőssége sem volt akkora, mint azt az ügyészek állítják. A védő állítása szerint a káros gyakorlat csak egy kisebb csoporthoz kötődött a bankon belül, néhány privátbankár döntött úgy, hogy saját érdekeiket előtérbe helyezve megszegik a banki szabályokat és a jogszabályokat – írja a portfolio.hu.