Legfrissebb lista a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról

Megosztás Tetszik

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást nyújt a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében – írja 810. számú hírlevelében a Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK).

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az úgynevezett "public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2024. június 28-án új "public statement"-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult.

Az FATF többszintű listája:

1/a csoport: azon országok, amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:

» Észak-Korea

» Irán

1/b csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos, fokozott átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges:

» Myanmar

2. csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van:

» Bulgária

» Burkina Faso

» Dél-Afrika

» Dél-Szudán

» Fülöp-szigetek

» Haiti

» Horvátország

» Jemen

» Kamerun

» Kenya

» Kongói Demokratikus Köztársaság

» Mali

» Monaco (új)

» Mozambik

» Namíbia

» Nigéria

» Szenegál

» Szíria

» Tanzánia

» Venezuela (új)

» Vietnám

Az új public statement alapján az alábbi országok kikerültek a 2. csoportból:

» Jamaica

» Törökország

A 2024. június 28-án kiadott "public statement"-ek az alábbi linkeken érhetők el:

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.html

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html – áll a BÜK hírlevelében.