Öt millió eurós csalás fiktív számlákkal

2015.04.20., 22:03 Frissítve: ma, 15:46

Tetszik

5,3 millió euró (1,5 milliárd forint) adót csalhattak el a Nemzetközi Valutaalap volt spanyol vezetőjéhez, Rodrigo Ratóhoz köthető cégek az elmúlt öt évben – idézi az El Mundo című napilap hétfői számát az MTI.

Az újság az adóhatóságra hivatkozva közölte: 27 vállalkozásról van szó, amelyek fiktív számlák segítségével kerülték el a személyi jövedelemadó és a társasági adó befizetését 2009 és 2014 között. A cégek mind köthetők Rodrigo Rato környezetéhez, aki 1996 és 2004 között a néppárti kormány gazdasági minisztere és miniszterelnök-helyettese volt, majd 2007-ig a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója, 2010-2013 között pedig az egyik legnagyobb spanyol bank, a Bankia elnöke volt.

Rodrigo Ratót a spanyol hatóságok pénzmosással és adócsalással gyanúsítják, a múlt héten néhány órára őrizetbe is vették, lakásán és irodájában több alkalommal házkutatást tartottak, bankszámláit zárolták.

Az ügyészség szerint Ratónak megközelítőleg 27 millió eurós (8 milliárd forint) vagyona van, ám a 66 éves politikus ezt cáfolta, ahogyan azt a spanyol sajtóban megjelent információt is, hogy 13 bankban összesen 78 bankszámlája van. Továbbá tagadta, hogy kiterjedt nemzetközi céghálózat kapcsolódik családjához külföldi adóparadicsomokban. A hatóságok szerint volt felesége, három gyereke, több családtagja és még a titkárnője nevén is működnek cégek.

Rato a spanyol politikai élet egyik jelentős és befolyásos személyisége. Először tavaly ősszel gyanúsították meg a hatóságok azzal, hogy a Bankia többi vezetőjével együtt magáncélokra, így például utazásokra, éttermi számlákra és ruhákra költötték a bank pénzét, tíz év alatt több mint tizenötmillió eurót (4,6 milliárd forint).

A nyomozás során vagyonosodási vizsgálatot indítottak vele szemben, így merült fel, hogy Rato a spanyol kormány által hirdetett 2012-es adóamnesztiát pénzmosásra használhatta fel.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
Az Adózóna moderálási alapelveit ITT találja.