Vádemelési javaslattal fejezték be a nyomozást a NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói egy tizenhat céget működtető, vagyonőri tevékenységgel foglalkozó baranyai bűnszervezet ügyében. A megalapozott gyanú szerint az elkövetők munkaerő-kölcsönzés címén manipuláltak a munkavállalóikkal, akik után járulékot sem fizettek. Ügyeskedéseikkel mintegy 800 millió forintot csaltak el.
Illegális gyártelepre bukkantak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy papíron ingatlanok bérbeadásával foglalkozó, Jász-Nagykun-Szolnok megyei cégnél – tájékoztatta az adóhatóság az MTI-t. A cégnél frissen gyártott gumiszőnyeget is lefoglaltak.
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt indult eljárás egy a Szegedi Vadaspark területén, de az intézménytől függetlenül kialakított játszótér ügyében, egy gyanúsított előzetes letartóztatásba, egy másik házi őrizetbe került, egy harmadik terhelt szökésben van – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.
Vádiratot nyújtott be a Buda-Cash-ügyben a Fővárosi Főügyészség március 29-én a Fővárosi Törvényszéken – jelentette be Ibolya Tibor fővárosi főügyész hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.
Egy budapesti férfi irányításával működő bűnszervezet több mint száz cégből álló számlagyárat működtetett, amely fiktív számlakibocsátásokkal hatmilliárdos forgalmat segített lepapírozni ügyfeleiknek. A NAV pénzügyi nyomozói kétnapos akcióban buktatták le az elkövetőket.
Csalás bűntette miatt nyomoznak a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói, miután ismeretlenek több százmilliót csaltak ki vállalkozóktól – tájékoztatta Kiss Z. Edward szóvivő csütörtökön az MTI-t. A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) honlapján azt közölte: egy bűnszervezet üzemanyag-értékesítő vállalatnak adja ki magát, és milliókat csal ki hazai cégektől.
A határon átnyúló tranzakciók esetén a végleges uniós áfarezsimben az eddigi gyakorlattól eltérően a cél-, nem pedig a származási országban fogják begyűjteni a hozzáadottérték-adót. A Bizottság olyan javaslaton dolgozik, ami részben az adócsalások elkerülésére gyökeresen megváltoztatja majd az áfa fizetésének módját a határokon átnyúló üzleti tranzakciókban.
Nem követett el szabálytalanságot a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. a Business Telecom (BTel) részvényeivel, ezért nem igaz, hogy miatta buktak volna több tízmillió forintot azok, akik a távközlési cég részvényeiből vásároltak – reagált a Világgazdaságban megjelent, rendőrségi dokumentumokon alapuló állításokra a Reálszisztéma többségét közvetve tulajdonló Berki István.
Jelentős kárt okozó, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség egy mosonmagyaróvári takarékszövetkezet kirendeltség vezetője ellen, a kár több mint 27 millió forint – tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron megyei főügyész szerdán az MTI-t.
Több százmillió forintos csalás miatt vádat emeltek egy szegedi alapítványi iskola vezetőivel szemben – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.
Őrizetbe vette kedden Thomas Fabiust, a francia külügyminiszter, Laurent Fabius fiát a Párizs közeli Nanterre ügyészsége egy hamisítás, csalás és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozás keretében – közölték rendőrségi források.
Illegális dohányüzemet lepleztek le a pénzügyi nyomozók egy Debrecenhez közeli tanyán – adta hírül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Lezárult a nyomozás annak a mosonmagyaróvári nőnek az ügyében, aki a gyanú szerint egy Győr-Moson-Sopron megyei takarékszövetkezet kirendeltség vezetőjeként összesen harmincmillió forint összegű állami támogatáshoz jutott jogtalanul. A NAV győri pénzügyi nyomozói vádemelést javasolnak a Győri Járási és Nyomozó Ügyészségnek.
Ha csörög a telefon és a NAV nevében ajánlanak kockázatmentes adózói tanúsítványt, ne dőljön be, gyanakodjon. Ha pedig még pénzt is kérnek, az már több mint gyanús.
Négy év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Törvényszék egy lajosmizsei férfit, aki egy cukorkereskedelemmel kapcsolatos, több milliárd forintos áfacsalási ügyben vett részt.
Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték