377 találat a(z) csalás cimkére
Több száz kiló vágott dohányt rejtettek a fekete zacskók
Cikk
Több mint 27 millió forint értékű vágott dohányt foglaltak le Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei Hajdúsámsonban egy ingatlanon. Az ügyben költségvetési csalás és jövedékkel visszaélés elősegítése miatt indult eljárás.
Bajban a nagy webáruház, bűnszervezetre repült rá a NAV
Cikk
Megszállták a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Vagyon-visszaszerzési Hivatalának ellenőrei a Mall.hu telephelyét – közölte az adóhatóság. A vevői megrendeléseket egyelőre nem tudja teljesíteni a cég. A NAV tájékoztatása szerint 4,5 milliárd forint összegű költségvetési csalást elkövető bűnszervezet felszámolására indítottak nyomozást.
Feladta magát a horvát csaló
Cikk
Feladta magát a brit rendőrségnek Ivica Todoric, Horvátország legnagyobb magántulajdonú cégcsoportja, a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Agrokor tulajdonosa ma Londonban, miután Horvátország európai elfogatóparancsot adott ki ellene, és a múlt héten felkerült az Europol legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára is – közölte az N1 horvát hírcsatorna kiküldött tudósítója.
Bróker Marcsi, aki összesen 12 milliárdos kárt okozott 767 embernek
Cikk
Megkezdődött a Kun-Mediátor-ügy elsőfokú tárgyalása ma a Szolnoki Törvényszéken. Az ügyész közel két órán keresztül sorolta a nevét annak a 767 embernek, akiket a büntetőper egyetlen vádlottja, a 64 éves, karcagi Dobrai Sándorné kedvező pénzügyi befektetési lehetőséget kínálva tévedésbe ejtett, és összesen több mint 12 milliárd forinttal károsított meg.
Csalással gyanúsítják a befektetési arannyal foglalkozó férfit
Cikk
Különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezett a Nyíregyházi Járásbíróság pénteken egy férfit, akinek a cége befektetési arany értékesítésével foglalkozott és húsz sértettnek csaknem 130 millió forint kárt okozott – tájékoztatta a Nyíregyházi Törvényszék szóvivője az MTI-t.
Fesztiválszervezők a NAV horgán: több százmilliós kárt okoztak
Cikk
Fesztiválszervezők ellen nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága: egy Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a belépőkből származó bevétel egy részét, amivel a költségvetésnek több mint 360 millió forint vagyoni hátrányt okozott.
Új csalási módszerre figyelmeztet a rendőrség
Cikk
A mobiltelefonos csalási módszer célja, hogy a hívást fogadó fél egy elküldött üzenettel egy másik feltöltős telefonszám egyenlegét növelje a saját számlájának terhére – írja a police.hu.
Letartóztatták a több százmilliós kárt okozó fakereskedőket
Cikk
Százmilliós károkat okozó fakereskedő bűnözőkre csaptak le egyszerre két helyen is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) észak-alföldi pénzügyi nyomozói. Négy embert előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság.
Nagy fogás Horvátországban! Letartóztatta a rendőrség az Agrokor volt vezetőit
Cikk
Nagyszabású akcióban letartóztatta a rendőrség Horvátország legnagyobb magántulajdonú vállalata, a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Agrokor volt vezetőit – közölte az N1 horvát hírcsatorna.
4,5 milliárd forintos csalással gyanúsítanak egy cégláncolatot
Cikk
Négy és fél milliárd forintos költségvetési csalás miatt javasol vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégláncolat vezetőivel szemben – közölte az igazgatóság sajtóreferense szerdán az MTI-vel.
A csalás elleni hivatal szerint a Peugeot Citroen kétmillió motorral csalt
Cikk
A francia csalás elleni hivatal azzal vádolja a Peugeot Citroen (PSA) autógyárat, hogy közel 2 millió olyan gépjárművet adott el, amelyek a kibocsátási értékek manipulálására lehetőséget adó szoftverrel üzemelő motorral rendelkeznek – írta péntek délután megjelent számában a Le Monde című napilap egy, az ügyészséghez eljutatott jelentésre hivatkozva.
Fedezetlen zálogjeggyel és hamis aranyfedezettel ügyeskedő csaló ellen emeltek vádat
Cikk
Különösen jelentős kárt okozó csalás és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy férfi ellen, aki fedezetlen zálogjegyek benyújtásával és hamis aranyfedezettel vett fel több milliárd forint hitelt pénzintézetektől és magánszemélyektől – közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész csütörtökön az MTI-vel.
Vigyázat, már a Paksi Atomerőmű nevében is csalnak!
Cikk
Csalókra hívta fel a figyelmet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., amelynek nevében ismeretlenek áron alul kínáltak acél- és faárukat cégeknek.
Politikusokra hivatkozva csaltak ki jelentős összeget zalai vállalkozóktól
Cikk
Csalás miatt emeltek vádat három férfi ellen, akik több mint 18 millió forintot csaltak ki egy zalaegerszegi vállalkozó pártól arra hivatkozva, hogy ismert politikusok közbenjárásával európai uniós támogatást szereznek nekik – tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség az MTI-t.
Bevétel eltitkolás, költségvetési csalás – előzetesben a gyanúsítottak
Cikk
Több mint hétszázmillió forintos bevétel eltitkolásával gyanúsít a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága egy gumiabronccsal kereskedő céget, melyet Komárom-Esztergom megyében jegyeztek be, de Pest megyében működött – tájékoztatta a szervezet sajtóreferense kedden az MTI-t.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
