394 találat a(z) csalás cimkére
Fiktív számlákkal csaltak, a NAV már lefoglalt 300 milliót, nyolc évet is kaphatnak
Cikk
Költségvetési csalás miatt folytatnak nyomozást a NAV pénzügyi nyomozói egy Fejér megyei székhelyű mezőgazdasági társaságnál: a cégtől és annak vezetőjétől háromszázmillió forint értékű vagyont foglaltak le, mert jogosulatlanul vett fel állami támogatásokat.
Számlagyár volt a nyomravezető a másfélmilliárdos csalási ügyben
Cikk
Egy debreceni számlagyár vezette az utóbbi évek legnagyobb motorolaj hamisítóinak nyomára a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozóit – közölte a NAV észak-alföldi bűnügyi igazgatója kedden sajtótájékoztatón Debrecenben.
Drágán vásárolt a baráti cégtől az önkormányzat
Cikk
Csalás, illetve költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoznak a szabolcsi faluban. Úgy tűnik, túlszámlázták a közfoglalkoztatás beszerzéseit: baráti cégnél vásároltak jó drágán, írja a 24.hu.
Két és félmilliárdos csalást tárt fel a NAV
Cikk
Őrzésvédelmi, vagyonőri és futárszolgálati feladatok ellátására szerződött az a munkaerő-kölcsönző bűnszervezet, amelynek irányítóit Budapesten őrizetbe vették a NAV pénzügyi nyomozói. 1,6 milliárd forintot spóroltak több mint ötezer munkavállalón, és 870 millió forint áfát csaltak el. Az irányítók előzetes letartóztatásban vannak.
Milliárdos adócsalás: bűnszervezetet leplezett le a NAV
Cikk
Üzletszerűen és bűnszervezet tagjaiként elkövetett költségvetési csalás miatt előzetes letartóztatásba került nyolc ember, akik egymilliárd forinttal rövidítették meg a központi költségvetést.
Csalás gyanúja miatt nyomozás indult a Magyar Postánál
Cikk
A nyomozó hatóságok arról tájékoztatták a Magyar Posta Zrt.-t, hogy szerdán a Magyar Nemzeti Bank feljelentése alapján, csalás gyanújával ismeretlen tettes ellen nyomozást indítottak, amely során a Magyar Postánál is eljártak – tájékoztatta a társaság csütörtökön az MTI-t.
Könyvelője segítségével csalt áfát
Cikk
Könyvelője segítségével huszonnégymillió forint áfát csalt el az olcsó napelemes rendszerek tervezésével és kivitelezésével foglalkozó gyulai cég ügyvezetője. A NAV pénzügyi nyomozói befejezték a költségvetési csalás miatt folytatott nyomozást, és vádemelést javasolnak.
Csalás és sikkasztás a polgármester bűnlajstromán
Cikk
Megkezdődött a jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással, sikkasztással és okirat-hamisítással vádolt siklósnagyfalui polgármester és három társa büntetőpere hétfőn a Pécsi Járásbíróságon.
Vállalkozóknak ígért hitellel csalt ki ötvenmilliót, ügyvéd segített a csalásban, nő az elköltésben
Cikk
Mintegy ötvenmillió forinttal károsított meg vállalkozókat egy 44 éves nyírábrányi férfi, akinek egy nyíregyházi ügyvéd is segítséget nyújtott a bűncselekmény-sorozat elkövetésében – tájékoztatott az ügyben indított nyomozás lezárásáról a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.
Járulékcsalási bűnlajstrom 12 ezer oldalon
Cikk
Vádemelési javaslattal fejezték be a nyomozást a NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói egy tizenhat céget működtető, vagyonőri tevékenységgel foglalkozó baranyai bűnszervezet ügyében. A megalapozott gyanú szerint az elkövetők munkaerő-kölcsönzés címén manipuláltak a munkavállalóikkal, akik után járulékot sem fizettek. Ügyeskedéseikkel mintegy 800 millió forintot csaltak el.
Az elcsalt adót kockás füzetben könyvelték
Cikk
Illegális gyártelepre bukkantak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy papíron ingatlanok bérbeadásával foglalkozó, Jász-Nagykun-Szolnok megyei cégnél – tájékoztatta az adóhatóság az MTI-t. A cégnél frissen gyártott gumiszőnyeget is lefoglaltak.
Fiktív számlákkal játszották el a támogatási pénzt
Cikk
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt indult eljárás egy a Szegedi Vadaspark területén, de az intézménytől függetlenül kialakított játszótér ügyében, egy gyanúsított előzetes letartóztatásba, egy másik házi őrizetbe került, egy harmadik terhelt szökésben van – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.
Vádirat a Buda-Cash-ügyben
Cikk
Vádiratot nyújtott be a Buda-Cash-ügyben a Fővárosi Főügyészség március 29-én a Fővárosi Törvényszéken – jelentette be Ibolya Tibor fővárosi főügyész hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.
Több száz cégből álló számlagyár bukott le
Cikk
Egy budapesti férfi irányításával működő bűnszervezet több mint száz cégből álló számlagyárat működtetett, amely fiktív számlakibocsátásokkal hatmilliárdos forgalmat segített lepapírozni ügyfeleiknek. A NAV pénzügyi nyomozói kétnapos akcióban buktatták le az elkövetőket.
Több százmilliós üzemanyagcsalás – hamis számlák
Cikk
Csalás bűntette miatt nyomoznak a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói, miután ismeretlenek több százmilliót csaltak ki vállalkozóktól – tájékoztatta Kiss Z. Edward szóvivő csütörtökön az MTI-t. A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) honlapján azt közölte: egy bűnszervezet üzemanyag-értékesítő vállalatnak adja ki magát, és milliókat csal ki hazai cégektől.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
