420 találat a(z) csalás cimkére
Félmilliárdos csalás a Széchenyi Kártya programban
Cikk
Negyvenhárom gyanúsítottja van az ügynek, amelyben egy bűnszervezet csaknem félmilliárd forintot csalt el a kis- és középvállalkozásoknak állami garancia és kamattámogatással nyújtható Széchenyi Kártya programmal – közölte a NAV.
2006. évi szja-visszaigénylés
Kérdés
Magánszemély építési telket apportált 20 millió forint értékben 2006. évben egy kft.-be, és ezzel üzletrészt szerzett. A ingatlan-értékesítés után az apportáló 2006-ra bevallást adott, a 25 százalék szja-t 2007-ben megfizette. Az üzletrészét még 2006. évben "előszerződéssel" eladta 20 millió forintért a társaság másik két tagjának. Végleges szerződés nem készült, a vevő tagok a 20 millió forintot nem fizették meg az eladónak, mondva, hogy színlelt volt az előszerződés. 2011. óta per volt folyamatban. 2015-ben az ítélőtábla (helybenhagyva a törvényszék ítéletét) az üzletrész adásvételi szerződést "megkötötte", de az apport 2006-os értékét 13 500 000 forintra csökkentette, szakértői vélemény alapján és kötelezte az üzletrész vevőit a 13 500 000 forint megfizetésére. A vélhető csalásra tekintettel van-e valamilyen lehetősége a a magánszemélynek a 6 500 000 forint apportérték-különbözet szja-vonzatának visszaigénylésére?
Másfélmilliárd forint adót takarítottak el
Cikk
Ötvenezer oldalas iratanyaggal zárult annak a győrújbaráti takarítócégnek a büntetőügye, amely a gyanú szerint másfélmilliárd forint adót csalt el. A NAV győri pénzügyi nyomozói vádemelést javasolnak a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségnek – olvasható a NAV honlapján.
Jócskán csökkentenék az áfát a csalások visszaszorítása érdekében és eltörölnék az osztalékadót is Romániában
Cikk
A jelenlegi 24-ről 20 százalékra csökkentené az általános forgalmi adót (áfa) és eltörölné az osztalékadót a román kormány jövőre - jelentette be Victor Ponta miniszterelnök szerdán.
Fiktív számlákkal óriási összegeket csaltak
Cikk
Vádemelési javaslattal fejezték be a nyomozást a NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói egy baranyai fémkereskedő családi vállalkozás ügyében. A megalapozott gyanú szerint a családtagok és a kapcsolódó cégek fémhulladék szabálytalan adásvételével és valótlan költségek fiktív számlák alapján történő elszámolásával 400 millió forintot csaltak el.
Ausztriai bankszámlát, autókat, ingatlanokat zárolt 4,6 milliárd forint értékben a NAV
Cikk
Hosszú nyomozás és alapos feltérképezés előzte meg azt az akciót, amelyben a NAV pénzügyi nyomozói egy étolajjal üzletelő 18 fős bűnszervezetre csaptak le. Egy őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták.
Akik keményen megfizetnek, ha nem jelentik a bűncselekményt
Cikk
Nagyon megütheti a bokáját az a felszámoló, aki nem tesz feljelentést, amikor hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy egy cég ügyvezetője/cégvezetője a felszámolás során, vagy azt megelőzően iratokat, könyvelést hamisított meg, vagy cégvagyont mentett ki. Ez esetben ugyanis a felszámoló követ el bűncselekményt – rendelkezik a Büntető törvénykönyv múlt évi módosítása. Cikkünkben a Büntető törvénykönyvnek a csődbűncselekményre, a sikkasztás, a járulékcsalásra, illetve a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésére vonatkozó passzusait vesszük sorra.
Interneten árulta az illegálisan szerzett dohányt, ez lehet a büntetése
Cikk
Negyedtonnányi vágott dohányt értékesített tavaly, internetes hirdetések útján egy férfi, a Nyíregyházi Járási Ügyészség vádat emelt ellene - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vezetője szerdán az MTI-vel.
Zsebbe fizették a túlórákat, börtön lehet a vége
Cikk
Akció keretében csaptak le a NAV közép-dunántúli pénzügyi nyomozói, adórevizorai és pénzügyőrei egy Veszprém megyei vegyipari cégnél, ahol a dolgozók évek óta feketén kapták fizetésük jelentős részét. A pénzügyi nyomozók az okozott kár megtérülése érdekében 200 millió forint értékű vagyont zároltak.
Visszaélhettek a játszótéri pénzekkel
Cikk
A gyanú szerint a reális árnál drágábban készültek el az uniós vidékfejlesztési forrásból épült játszóterek, majd egy alapítvány visszaszolgáltatta a beruházó településeknek az áfának megfelelő összegeket – írja a sonline.hu.
Tejcsata és áfacsalás
Cikk
Büntetőfeljelentéssel és ügyesen kieszközölt hatósági rajtaütésekkel védik piacukat a hazai tejtermelők – írja Tejpiaci küzdelmek című cikkében a HVG.
Nyugdíjasok öngyilkosságát előznék meg vele – az ellenzéknek nem tetszik
Cikk
Amnesztiatörvény kidolgozására kérte fel munkaügyi miniszterét Victor Ponta román kormányfő, miután az elmúlt hónapban több csalással vádolt nyugdíjas öngyilkosságot követett el – írja a nol.hu.
Hamis rokkantsági papírokat állítottak ki – börtön lehet a vége
Cikk
Vádat emelt a Baranya Megyei Főügyészség orvosok és cégvezetők ellen mintegy 600 millió forint állami támogatás jogosulatlan felvétele miatt - tájékoztatta az ügyészség csütörtökön az MTI-t.
Hamis számlák alapján kértek támogatást
Cikk
Vádat emeltek egy zalai gazdálkodó és két társa ellen, akik több mint 160 millió forintos kárt okoztak azzal, hogy hamis számlákkal próbálták igazolni európai uniós és magyar állami forrásból megszerzett támogatások elköltését - közölte a Zala Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
Vigyázat! Csalók leveleire figyelmeztet a NAV
Cikk
Számos szervezet kapott olyan üzenetet, amelyek úgy tűnnek, mintha azokat az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) küldte volna. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal figyelmeztet: senki ne nyissa meg a csatolt fájlt, és ne válaszoljon az üzenetek küldőjének.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
