Azonnali tiltás az olajkutam.com portált működtető amerikai cégnek, feljelentést tett az MNB

Megosztás Tetszik

Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta az OMR OIL LLC-nek, hogy Magyarországon jogosulatlanul bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen. A jegybank a társasággal szemben piacfelügyeleti eljárást folytat, a gyanú szerint ugyanis az MNB engedélye nélkül jogosulatlanul forrásgyűjtési tevékenységet végez – írja honlapján az MNB.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból – előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytat az amerikai székhelyű, a www.olajkutam.com címen elérhető honlapot is működtető OMR OIL CISCO HELIUM LLC és az OMR OIL LLC, valamint az azok tevékenységében érdemben közreműködő magánszemély tevékenységének áttekintésére. A vizsgálat célja egyebek mellett annak megállapítása, hogy a társaságok végeznek-e üzletszerűen – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) szerint az MNB engedélyéhez kötött – „betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása” tevékenységet, illetve a magánszemély a társaságok jogsértő tevékenységét elősegítve abban érdemben közreműködik-e.

A jegybank eddigi adatai szerint a vizsgált tevékenységet ténylegesen az OMR OIL LLC végzi, amelynek az általa folytatott tevékenységhez szüksége van külső forrásra is. A társaság ehhez befektetőket keres: eddig több tucat magyar természetes személlyel kötött megbízási szerződéseket. A számlaforgalmi adatok alapján megállapítható, hogy az OMR OIL LLC-nek részére a befektetők több százezer USD befizetést utaltak át 2022 decemberétől.

A folyamatban lévő eljárásban eddig beszerzett bizonyítékok alapján valószínűsíthető, hogy az OMR OIL LLC az MNB engedélye nélkül üzletszerűen, jogosulatlanul forrásgyűjtési tevékenységet végez. Az MNB ezért a társaságra vonatkozóan figyelmeztetést is közzétett honlapja Figyelmeztetések menüpontjában.

Ma közzétett végzésében így a jegybank ügyfélvédelmi okokból azonnali hatállyal megtiltotta az OMR OIL LLC-nek, hogy bármely pénzügyi felügyeleti engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen. Az MNB végzése semmilyen formában nem érinti az ügyfél befektetőkkel szemben fennálló, a már átvett befektetésekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét. A piacfelügyeleti eljárás lezárását követően a döntését a jegybank honlapján nyilvánosan közzéteszi. Ezen túlmenően az MNB a beszerzett bizonyítékok alapján feljelentést is tett a Fővárosi Főügyészségen – olvasható az mnb.hu-n.