25 milliós bírság lett az ára az átláthatatlan nyilvántartásnak

Megosztás Tetszik

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 25,5 millió forintra bírságolta a Concorde Értékpapír Zrt.-t a működését érintő prudenciális és pénzmosás-megelőzési jogsértések miatt, és kötelezte a jogszabályoknak való megfelelésre.

A jegybank tájékoztatása szerint a feltárt szabályszegések az ügyfeleknek nem okoztak kárt, és nem befolyásolták a hazai tőkepiac biztonságos működését.

Az MNB súllyal értékelte, hogy a Concorde Zrt. nem biztosította az ügyfelek pénzeszközeinek valós idejű nyilvántartását, és több tranzakció esetében nem lehetett megbizonyosodni arról, hogy azoknál volt-e mögöttes ügyfélmegbízás. A vizsgálat több hiányosságot tárt fel a Concorde Zrt. pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán is – írták.