Százmillió eurós nemzetközi áfacsalás ügyében foglaltak le ingatlanokat Horvátországban

Megosztás Tetszik

Hét ingatlant foglaltak le Horvátországban egy luxusautók kereskedelméhez kapcsolódó, mintegy 100 millió eurós (36,3 milliárd forintos) kárt okozó nemzetközi áfacsalási ügyben. Az Európai Ügyészség (EPPO) irányításával öt országban tartottak házkutatásokat, Németországban és Ausztriában 13 embert vettek őrizetbe – közölte csütörtökön az EPPO tájékoztatása alapján az Index.hr horvát hírportál, tájékoztatott az MTI.

A Javelin fedőnevű akcióban szerdán több mint 900 rendőr és adóhatósági munkatárs vett részt Ausztriában, Horvátországban, Csehországban, Németországban és Lengyelországban. Az ügyben több mint ötven embert gyanúsítanak, a hatóságok összesen 26 millió euró értékű vagyont zároltak.

Horvátországban hét, Berlinben két ingatlant foglaltak le, utóbbiak között egy szállót is. Emellett bankszámlákat zároltak, és több tucat gépkocsit, készpénzt, kriptovalutát, luxusórákat, valamint egy lőfegyvert és lőszereket is lefoglaltak.

A nyomozás eddigi adatai szerint a bűnszervezet legalább 2016 óta működött. Öt feltételezett irányítója két adótanácsadó segítségével olyan céghálózatot hozott létre, amely az Európai Unión belüli, a tagállamok közötti kereskedelem áfaszabályait használta ki.

A luxusautókat több uniós országból, köztük Ausztriából és Csehországból németországi vállalkozásoknak adták el. Ezek a cégek az autók továbbértékesítésekor beszedték az áfát, de nem fizették be az adóhatóságnak, hanem megszüntették tevékenységüket vagy eltűntek.

A járműveket ezt követően több közvetítő vállalkozáson keresztül értékesítették tovább, hogy elfedjék a csalást. A láncolat végén a vevők olyan áfa visszatérítését igényelhették, amelyet korábban senki sem fizetett be a költségvetésbe.

Az EPPO szerint a gyanúsítottak ezzel a módszerrel mintegy 100 millió eurós kárt okoztak, az illegális bevételeket pedig pénzmosással próbálták tisztára mosni.

Horvátországban az akcióban a korrupció és szervezett bűnözés elleni országos rendőrségi hivatal (PNUSKOK) vett részt, a zágrábi és a zadari rendőrkapitányság közreműködésével. A nyomozást az Európai Ügyészség frankfurti és grazi delegált ügyészei irányítják – olvasható az MTI közleményében.