Bűnözői csoportra csapott le a NAV: közel 900 millió forint áfát csaltak el

Megosztás Tetszik

Nem indult szerencsésen a reggel annak az elkövetői csoportnak, akik számlagyárként működtettek különböző strómanok ügyvezetése alatt álló vállalkozásokat. A tét jelentős volt, a hatóság tarolt, írja honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Telitalálata volt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozóinak, amikor egy főként Pest vármegyében működő bűnözői csoporton ütöttek rajta. Az ügyben érintett cégek tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek, úgy hárítottak át közel 900 millió forint összegű általános forgalmi adót 33 társaságra, hogy értékesítéseik után nem teljesítették az áfafizetési kötelezettségüket.

A haszonhúzó társaságok a fiktív számlák ellenértékét banki utalásokkal teljesítették, amely pénzösszegeket – összesen közel 3 milliárd forint – a bűnelkövetői kör tagjai felvették a közvetítő cégek bankszámláiról, majd készpénz formájában a haszonhúzó társaságok ügyvezetői részére továbbították.

A nyomozók 17 helyszínről 17 főt állítottak elő, akiket bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett és hamis magánokirat-felhasználás vétség elkövetésének gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként, melyből 3 fő letartóztatását és 1 fő bűnügyi felügyeletét rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság.

A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 900 millió forintra tehető, melyből csaknem 300 millió forint értékben történt zár alá vétel és lefoglalás – gépjárművek, ingatlanok bankszámlák, valamint készpénz formájában. A folyamatban lévő ügyben további vagyonbiztosítások várhatók.

A revizorok, amennyiben ellenőrzéseik során súlyos és szándékos, az adószabályokat csalárd módon kijátszó ügyletet fedeznek fel, az adókülönbözet és a szankciók megállapítása mellett jelzik a bűnügyi szakterületnek is. Ez történt ebben az ügyben is: a Bács-Kiskun vármegyei revizorok bűnügyi jelzése nyomán tárták fel a pénzügyi nyomozók a szövevényes csalási konstrukciót.