A NAV vizsgálhatja a Magyarországon feltartóztatott ukrán pénzszállítmány eredetét, rendeltetését, felhasználását

Megosztás Tetszik

Felhatalmazta az Országgyűlés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), hogy kivizsgálja a Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz- és aranyszállítmány ügyét, miután a képviselők 124 igen, 28 nem szavazattal és 9 tartózkodás mellett elfogadták a nemzetbiztonsági bizottság erre vonatkozó törvényjavaslatát, amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kezdeményezett hétfőn.

A jogszabály szerint a NAV 60 napig tartó külön vizsgálatot folytat a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának és rendeltetési célját illetően, és ez idő alatt a lefoglalt 35 millió euró és 40 millió dollár készpénz, továbbá 9, darabonként 1 kilogramm súlyú aranytömb a NAV őrzésében marad.

A hatóság titkos információgyűjtést is folytathat az ellenőrzés során.

A jogszabály szerint a vizsgálatnak tisztáznia kell, hogy felmerül-e az átszállított készpénz és arany egy részének magyarországi felhasználása, és ha igen, mely személyekhez és szervezetekhez kerülhetett a vagyon, illetve részesülhettek-e abból magyarországi bűnszervezetek, "esetleg Magyarországon jelen lévő terrorszervezetek" vagy politikai szervezetek.