310 találat a(z) csalás cimkére
Számlagyárat üzemeltető bűnszervezet ellen emelhetnek vádat
Cikk
Vádemelési javaslattal adta át a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségnek azt az ügyet, amiben egy fiktív számlák kiállításával foglalkozó bűnszervezet több mint 700 millió forint kárt okozott a költségvetésnek.
Illegális szoftverekkel dolgoztak az autószerelők
Cikk
Hamis diagnosztikai eszközöket és illegális szoftvereket tartalmazó számítógépeket és foglaltak le több autószervizben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.
Külföldi bűnözők csalása miatt követelnek vizsgálatot Amerikában
Cikk
Amerikai kongresszusi képviselők vizsgálatot követelnek a koronavírus-járvány miatt bevezetett kormányzati munkanélküliségi támogatási programmal kapcsolatos állítólagos visszaélések ügyében, miután kiderült, hogy kínai, orosz és más országbeli online bűnöző csoportok több tíz milliárd dollárnyi összeget csaltak el – jelentette a The Washington Times szerdán.
Bekeményít a NAV – feljelentés is jöhet az adóvizsgálat mellé
Cikk
Az utóbbi időkben szemmel láthatólag megváltozott a NAV ellenőrzési gyakorlata. Míg korábban egy adóellenőrzés többnyire önmagában indult, addig mára már egyre többször kezd a NAV büntetőeljárást is az adóvizsgálat mellett. Különösen így van ez az áfát érintő fiktív számlás ügyletekben, a jövedéki ügyekben és egyes vámügyekben is. De mi áll e mögött? – ezt a kérdést járja körbe a Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértője.
Csalással vettek fel állami támogatást
Cikk
Eljárás indult 3D nyomtatók fiktív beszerzése miatt szegedi vállalkozók ellen, akik 286 millió forint támogatást szereztek valótlan dokumentumok felhasználásával – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.
Áruházi pult alól árulták a hamisítványokat
Cikk
Több mint hárommillió forintot érő hamis ruházati termékeket foglaltak le egy pécsi áruházban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.
Babakötvény-értékesítő, csaló házaló ügynökökre figyelmeztet az államkincstár
Cikk
A közelmúltban több házaló ügynök kisgyermekes családokat keresett meg a Magyar Államkincstár (MÁK) nevében Kincstári Start-értékpapírszámla nyitása és Babakötvény értékesítése ürügyén, azonban fontos tudni, hogy ilyen jellegű ügynöki tevékenységet a kincstár nem végez – hívja fel az ügyfelek figyelmét közleményében a MÁK.
Elásták a csempészcigit
Cikk
Csaknem 21 millió forint értékű, földbe ásva elrejtett csempészcigarettát találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei a magyar-ukrán zöldhatáron Kispaládnál – közölte a hatóság bevetési igazgatóságának sajtóreferense csütörtökön az MTI-vel.
Adó-visszatérítés: csalókra figyelmeztet a NAV
Cikk
Csalókra figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az adó-visszatérítés ügyében: a csalók sms-ben, e-mailen, de akár telefonon is kereshetik a lakosságot, hogy bankkártyaadataikat megszerezzék, a NAV-nak azonban csak a bankszámlaszámra vagy a postacímre van szüksége a visszatérítés kiutalásához – figyelmeztetett a NAV szóvivője kedden az M1 aktuális csatornán.
Bűnszervezeti tagok zsebelték be a rászorulók pénzét. Húszmillió eurós csalás
Cikk
Több mint kétezer ember ellen indítottak eljárást csak Nápoly térségében, miután kiderült, hogy a helyi bűnszervezet, a camorra tagjai, valamint csalók jutottak hozzá a rászorulóknak járó alapjövedelemhez – közölte az olasz csendőrség szerdán.
Csővezetéken keresztül csempészték a vodkát
Cikk
Két kilométer hosszú, 32 milliméter átmérőjű illegális vezetéket találtak a határőrök Ukrajna és Moldova határán. Az Odessza megyei Kucsurganszkij víztározó alatt futó illegális csővezetéken át alkoholt csempésztek az ukrán oldalra – írja a Kiszo.net.
Életbiztosításokkal csalt a nyugdíjas nő, üzletkötők falaztak neki
Cikk
Nyugdíjasok nevére kötött életbiztosításokat egy 72 éves nő, ezért többrendbeli, jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emeltek ellene – közölte a Fővárosi Főügyészség.
Vállalati korrupció: könnyebbé kell tenni a cégen belüli bejelentést
Cikk
Hamarosan minden hazai közép- és nagyvállalatnál lehetővé kell tenni, hogy egy névtelenséget biztosító etikai forródróton keresztül jelenthessék a dolgozók a szabálysértéseket. Az Európai Unió 2021. december 17-éig adott erre időt a több mint 249 főt alkalmazó szervezeteknek.
Almalének álcázták a tömény alkoholt
Cikk
Igazolatlan eredetű alkoholt találtak egy teherautó rakterében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.
Csalt és sikkasztott a használtautó-kereskedő
Cikk
Több tucatnyi csalás és sikkasztás miatt emeltek vádat egy zalaegerszegi használtautó-kereskedő ellen, aki éveken át közel félszáz ügyfelének nem adta át az általuk kifizetett autót vagy az eladásért járó pénz jelentős részét.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
