108 találat a(z) bűnszervezet cimkére
Munkaerő-kölcsönző, könyvelőiroda, bankos és ügyvéd is közreműködött az adócsalásban
Cikk
Egy pécsi központú munkaerő-kölcsönző cégháló nem fizette be a közterheket több száz dolgozó után, és a forgalmi adóval is trükközött, ezzel 1,6 milliárd forintos kára keletkezett az állami költségvetésnek – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága szerdán az MTI-t.
Milliárdos csalás miatt vádat emeltek egy bűnszervezet tagjai ellen Kecskeméten
Cikk
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és pénzmosás miatt vádat emeltek egy bűnszervezet kilenc tagja ellen, mert 2,1 milliárd forintnyi jogosulatlan támogatást szereztek meg – tájékoztatta a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség pénteken az MTI-t.
Áfacsaló zöldségkereskedőket fülelt le a NAV
Cikk
Több mint hatszázmilliós kárt okozott a költségvetésnek egy zöldségkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, amelyet a napokban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – közölte a szervezet Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense csütörtökön az MTI-vel.
11 milliárd forintos csalást gyanít egy bűnszervezetnél a NAV
Cikk
Autóversenyzéshez kapcsolódó színlelt reklámtevékenységgel csalt el több mint 11 milliárd forintot 2012 és 2016 között az a bűnszervezet, amelynek 75 tagja ellen javasol vádemelést Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – közölték a szervezet Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának vezetői szerdán, sajtótájékoztatón Pécsen.
Akár 20 év börtön is lehet az áfacsalás következménye
Cikk
Az áfacsalással erősen fertőzött szójakereskedelemmel foglalkozó három bűnszervezetet fogott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai országos akcióban a közelmúltban – közölte az NAV csütörtökön az MTI-vel.
Milliárdos költségvetési csalás miatt emeltek vádat egy bűnszervezet ellen
Cikk
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emeltek vádat 14 emberrel, köztük egy bűnszervezet hét tagjával szemben, akik az áfa megfizetése nélkül szereztek be külföldről műanyagipari alapanyagokat - tájékoztatott a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.
16 gyanúsított egy fiktív számlákat kiállító bűnszervezetben
Cikk
Fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a házkutatások során több gépfegyvert és pisztolyt is találtak – közölte a NAV szerdán az MTI-vel.
Így teljesítettek tavaly a NAV nyomozói
Cikk
Összesen 5956 ismertté vált bűncselekmény kapcsán indítottak büntetőeljárást az elmúlt évben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága (BFIG) és az irányítása alatt álló nyomozó szervek. Az ügyek több mint felénél vádat emeltek. A bűncselekményekhez kapcsolódó elkövetési érték 76,78 milliárd forint volt.
Strómanok, bűnszervezet, költségvetési csalás – kommandósok a rajtaütésben
Cikk
A Merkúr Bevetési Egység rajtaütésével és elfogásokkal kezdődött az a nagyszabású akció, amelyben a NAV pénzügyi nyomozói újabb, kiterjedt bűnszervezet irányítóit vették őrizetbe. A vagyonvédelmi tevékenységet végző cégek több mint egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek, a bűnszervezet feje és fő segítői már előzetes letartóztatásban vannak.
Fideszes képviselő mentelmi jogát függesztenék fel bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt
Cikk
Bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt kérte Polt Péter legfőbb ügyész a fideszes Simonka György mentelmi jogának felfüggesztését – írja a hvg.hu.
Átirányította az átutalásokat a bűnszervezet
Cikk
Pénzmosás és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy nigériai származású, Magyarországon élő 39 éves férfival és hét társával szemben, akik hierarchikusan felépített, munkamegosztásra alapuló bűnszervezetet működtettek Budapesten – közölte a főügyészség szerdán az MTI-vel.
60 nyomozó 30 helyszínre szállt ki, két bűnszervezetre csaptak le
Cikk
A NAV Észak-alföldi pénzügyi nyomozói egy akcióval két Hajdú-Bihar megyében tevékenykedő bűnszervezetet is kivontak a forgalomból. A négy főből álló társaság irányításával több mint 400 millió forint áfát csaltak el. Tettükért akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak – olvasható a NAV Facebook-oldalán.
Óriási fogás: milliárdos számlagyárra csapott le a NAV
Cikk
Összesen több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki az a bűnszervezet, melynek tagjaival és a számlákat felhasználó társaságok képviselőivel szemben vádemelést javasolnak a NAV pénzügyi nyomozói. Az ügyben hatvannégy gyanúsított szerepel – közölte Facebook-oldalán a NAV.
Áfát csaltak az évtized elején, most érte utol őket a büntetés
Cikk
Letöltendő börtönbüntetéssel, illetve felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla szerdán másodfokon kilenc vádlottat, akik 2010 augusztusától 2011 novemberéig több ezer tonna, Romániából importált gabonát értékesítettek a forgalmi adó megfizetése nélkül.
Áfacsalásban érintett bűnszervezet 57 tagját leplezték le négy uniós országban
Cikk
Nagyszabású áfacsalás ügyében érintett bűnszervezet 57 tagját fogták el Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Portugáliában, akik Magyarország mellett több uniós tagállamban is tevékenykedtek – közölte az uniós ügyészségi együttműködési szervezet (Eurojust) pénteken.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
