Befejezték a nyomozást a NAV közép-dunántúli pénzügyi nyomozói annak a bűnszervezetnek az ügyében, amely elsősorban étolaj és cukor kereskedelemmel foglalkozó cégláncolatot működtetve több mint két és félmilliárd forint áfát csalt el. A 28 gyanúsított ügyében a hatvanezer oldalas nyomozati iratokat vádemelési javaslattal küldik a Fővárosi Főügyészségnek.
Vádat emeltek a több mint ötmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó országos bűnszervezet tagjai ellen, a költségvetési csalás mellett a vádpontok között szerepel pénzmosás, bűnszervezetben való részvétel, közokirat- és magánokirat-hamisítás is – közölte a Heves Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
Bűnszervezetet épített ki egy nyíregyházi ügyvéd, akinek cégek eltüntetése, vagyon elleni bűncselekmények és a cigarettacsempészet mellett prostitúcióval kapcsolatos esetek is a számlájára írható.
Őrzésvédelmi, és vagyonőri feladatok ellátására szerződött az a munkaerő-kölcsönző bűnszervezet, amelynek irányítóit Budapesten őrizetbe vették a NAV pénzügyi nyomozói. Eddigi adatok szerint mintegy két és félmilliárd forintot spóroltak a kiszolgáltatott munkavállalókon, és több mint egymilliárd forint áfát csaltak el.
A hatékony bejelentővédelmet hiányolta Horváth András volt adóhivatali tisztviselő szerdán az Európai Parlament (EP) brüsszeli székházában azon a konferencián, amelyet Jávor Benedek (PM) magyar zöldpárti és Ingeborg Grässle német néppárti EP-képviselő szervezett az áfacsalások unió szerte tapasztalható jelenségekről.
A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói műtrágyával és fonallal üzletelő bűnszervezetre csaptak le. A költségvetési csalás miatt kihallgatott gyanúsítottakat őrizetbe vették.
Az ügyészség vádat emelt négy férfi ellen, aki egy, részben Szerbiából irányított, bűnszervezet tagjaként fizetésképtelen cégek eltüntetésére és megmaradt vagyonuk elsikkasztásra szakosodott – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.
Mintegy 30 millió liter olajat forgalmazott jövedéki adó és áfa megfizetése nélkül az elmúlt két évben egy bűnszervezet, amelynek eddig kilenc tagját helyezte előzetes letartóztatásba a bíróság - jelentették be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) sajtótájékoztatóján szerdán, Debrecenben.
1,6 milliárd forintot próbált meg a csokoládéval kereskedő bűnszervezet egyik tagja bankszámlájáról eltüntetni. Balszerencséjére a NAV pénzügyi nyomozói megakadályozták a pénz továbbutalását és a bankszámlán lévő összegen felül további 2,5 milliárd forint értékben járműveket, ingatlanokat, követelést zároltak.
Cukor, olaj- és élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetre csaptak le a NAV közép-dunántúli pénzügyi nyomozói. Az elcsalt adóból többek között luxusingatlan építésébe kezdett a bűnszervezet irányítója.
Kilenc hónap alatt nyolcszázezer darab illegális és hamis gyógyszert, főként potencianövelőt értékesített egymilliárd forint értékben az a békéscsabai bűnszervezet, melynek ügyében a napokban készült el a vádirat - írja a beol.hu.
Bűnszervezetben elkövetett, jelentős kárt okozó csalás és adócsalás miatt javasolt vádemelést élelmiszert forgalmazó céghálózat tagjai ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal - írja az agrárhírek.hu.
Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték