hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Milliárdos áfacsalás! Női bűnszervezetet számolt fel a NAV

  • MTI
1

Külföldi társszervek támogatásával számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy bűnszervezetet, amely a közösségi áfaszabályok kijátszásával csaknem egymilliárd forint adót csalt el.

A négy nő által szervezett és működtetett cégháló ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoznak, egy gyanúsított letartóztatását pedig el is rendelte a Pécsi Járásbíróság – közölte Kuperczkó Adrienn, a NAV Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense közölte.

A bűnszervezet cégei élelmiszeripari termékeket, jellemzően cukrot és étolajat szereztek be az Európai Unióból, a továbbértékesítéskor azonban az áfát nem fizették meg. Az importárut így jóval olcsóbban, a piaci ár alatt adták tovább, és az áfafizetés kikerülésével a gyanú szerint csaknem egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.

A nagyszabású nemzetközi akció keretében a pénzügyi nyomozók Magyarországon húsz helyszínen tartottak kutatásokat. A tájékoztatás szerint a Pest megyében működő bűnszervezet felszámolásában hét külföldi helyszínen – az EUROPOL és az EUROJUST támogatásával – a szlovák rendőrség és a szervezett bűnözés elleni cseh ügynökség is részt vett.

Az egymilliárdos kár megtérítésére a NAV nagy értékű autókat és több millió forint készpénzt foglalt le, továbbá hat bankszámlát zárolt.

A pénzügyi nyomozók hat embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. Egyikük otthonában "kész állatkert" fogadta a NAV munkatársait: több mint negyven kígyó, valamint leguánok, gekkók, teknősök, madárpókok és tengerimalacok nehezítették a kutatást – közölte a sajtóreferens.

Letartóztatták a dunántúli számlagyár Amerikában elfogott vezetőjét

Letartóztatták a dunántúli számlagyárat működtető céghálózat Egyesült Államokban elfogott vezetőjét, aki 2015 óta csaknem egymilliárd forint vagyoni hátrányt okozott a magyar költségvetésnek – közölte Reszl Ildikó Komárom-Esztergom megyei főügyész.

A megyei főügyészség bűnszervezetben, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, pénzmosás és más bűncselekmények miatt indítványozta a letartóztatást. A nyomozási bíró egy hónapra rendelte el a cégvezető letartóztatását, szerinte fennáll annak veszélye, hogy a vádlott veszélyeztetné a bizonyítást és újabb bűncselekményt követne el. Emellett hat gyanúsított letartóztatásának meghosszabbításáról is rendelkezett.

Az FBI fogta el a magyar adócsaló bűnszervezet vezetőjét

A tájékoztatás szerint a cégvezető fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet hozott létre és irányított, ennek része volt a többszintű, számlázási láncolatot alkotó céghálózat. A fiktív számlákat két, tatabányai székhelyű gazdasági társaság fogadta be 16 cégtől, így csökkentve az áfafizetés mértékét. A bűnszervezet a pénzt a céghálózaton átfolyatta, majd a készpénzt visszaadta. A fiktív számlákat kiállító gazdasági társaságok szintén valótlan tartalmú alvállalkozói számlákat fogadtak be.

A számlakiállító cégek ügyvezetőinek nagy része szlovák, lengyel, illetve angol állampolgár, akik tényleges ügyvezetői tevékenységet sosem végeztek. A cégeket és azok könyvelését a bűnszervezet vezetője irányította. Ő a költségvetési csalásból származó összegeket a Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában és az Egyesült Királyságban létrehozott cégek bankszámláira utalta, ahonnan a pénz visszaáramlott egy tatai székhelyű céghez. A tatai cég a pénzből 2015 és 2019 között 12 ingatlant vásárolt, amelyeket bérbeadás révén hasznosított.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink:


Hozzászólások (1)
Betteli

Javaslom, hogy amikor olyan bűnszervezetet lepleznek le, amelyben csak férfiak vannak, legyen mindenképpen benne a címben hatalmas betűkkel, hogy FÉRFI bűnszervezetet számolt fel a NAV! Köszi!

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!




További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Különbözeti áfa évközi választása

Kelemen László

adószakértő, jogász

Készpénzfizetési számla valódisága

Kelemen László

adószakértő, jogász

Katás szolgáltatásnyújtás Nagy-Britanniába

Kelemen László

adószakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 március
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close