111 találat a(z) bűnszervezet cimkére
NAV: számlagyár bukott le, 2,7 milliárd forintot meghaladó áfát csaltak el
Cikk
Távolról nézve jól prosperáló autóimportőr, hétköznapi emberek, átlagos életmód, közelebbről viszont már teljesen mást mutat. Jól elrejtett számlagyár működtetésével foglalatoskodott a hierarchikusan szervezett bűnözői kör. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által felderített bűnszervezet tagjai, 5 éves működésük alatt, összesen 2,7 milliárd forintnyi áfa befizetését mulasztották el, olvasható a NAV honlapján.
Kibercsalásra specializálódott ukrán-magyar bűnszervezet tagjai ellen emelt vádat az ügyészség
Cikk
Egy ukrán-magyar bűnszervezet nyolc tagja ellen emelt vádat a Nyíregyházi Járási Ügyészség, a banda kibercsalás útján magyar banki ügyfelektől több mint 400 millió forintot csalt ki – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.
Több milliárdos áfacsalás: 21 embert gyanúsítanak
Cikk
Összehangolt akciósorozatot hajtottak végre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy főként fővárosi agglomerációhoz köthető bűnözői csoport ellen: 21 embert hallgattak ki gyanúsítottként egy hárommilliárd forintos áfacsalási ügyben.
EU-pénzek milliárdjait kaszáló maffiáról beszél az ügyészség, „őshibáról” és áldatlan üzleti környezetről a fővádlott
Cikk
Az EU csalás elleni hivatala, az OLAF éves jelentésébe is bekerült az a több milliárd forintos költségvetési kárt okozó magyarországi ügy, amelyben több mint hatvan vádlott került a bíróság elé – írja a hvg.hu.
Több száz millió forintot csalt ki egy bűnbanda adathalászattal
Cikk
Több száz millió forintot csalt ki egy bűnbanda több tucat sértettől adathalász módszerekkel; az ügyben elfogtak egy ukrán és egy magyar férfit, valamint eddig 23 strómant hallgattak ki gyanúsítottként – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Milliárdos áfacsalás miatt indult eljárás egy volt ügetőbajnok és társai ellen
Cikk
Lóerődús luxus-sportkocsik, valódi versenylovak, nagy mennyiségű készpénz került leltárba a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozóinak munkája nyomán. A pénzügyőrök egy hazai bűnszervezetre csaptak le, mely társaság közel egymilliárd forintnyi áfa befizetését mulasztotta el. Az elkövetők a bűncselekmény elkövetéséből származó haszonból ügetőlovak versenyeztetését finanszírozták, de akadt birtokukban bőséggel készpénz, ingatlan, illetve értékes luxus-sportautó is – derül ki a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság sajtóközleményéből.
Ügyvéd és könyvelők is voltak a bűnszervezetben: kétmilliárdos költségvetési csalás miatt nyomoznak utánuk
Cikk
Egy ügyvédből és könyvelőkből is álló, a költségvetésnek kétmilliárdos kárt okozó bűnszervezet tagjai ellen indult eljárás, az ügyészség nyolc ember letartóztatását indítványozta – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.
Gyógycipős ügy: kétszázmilliós adócsalás miatt emeltek vádat több ember ellen
Cikk
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Nógrád Vármegyei Főügyészség két gyógyászati segédeszközöket gyártó cég vezetői, ortopéd szakorvosok és társaik ügyében, akik az ortopéd cipők után járó társadalombiztosítási támogatást jogosulatlanul visszaigényelve csaknem 200 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek.
3K-s bűnszervezetet fülelt le a NAV: jó nevű cégek vezetői is a számlagyár megrendelői között
Cikk
Kriptovalutában, kábítószerben és készpénzben tartotta a vagyonát egy hazai bűnszervezet, amely több mint félmilliárd forintnyi áfa befizetését csalta el.
Bankkártyaadatokkal csaló bűnszervezetet számoltak fel
Cikk
Bankkártyaadatok megszerzésére, csalásra és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a baranyai rendőrök, a csalók legalább 76 számlatulajdonosnak összesen több mint kétszázmillió forint kárt okoztak.
Fiktív számlák kiállításával vádolnak egy bűnszervezetet
Cikk
A gyanú szerint fiktív számlákat kiállító bűnszervezet tagjai ellen indult eljárás, az ügyészség indítványozta két férfi és két nő letartóztatását – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.
Adócsaló bűnszervezetet számolt fel a NAV
Cikk
Több mint 1,7 milliárd forint értékben foglalt le, illetve vett zár alá luxusautókat, ingatlanokat, készpénzt és bankszámlákat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy adócsalásra szakosodott bűnszervezet felszámolásakor – közölte az MTI.
Nem fizettek közterheket és áfát – őrző-védő cégek vezetőivel szemben emeltek vádat
Cikk
Több mint ötmilliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat őrzésvédelemmel foglalkozó cégek vezetőivel szemben – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.
Hárommilliárd forint adót eltitkoló bűnszervezetet leplezett le a NAV
Cikk
Több mint 420 millió forintot érő kriptovalutát foglaltak le a NAV nyomozói egy hárommilliárd forint adót eltitkoló bűnszervezettől, amely okostelefonokkal, tabletekkel, napelemekkel és egyéb elektronikai eszközökkel kereskedett – közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága szerdán az MTI-vel.
Nőtt az illegális cigarettapiac 2022-ben
Cikk
Tovább nőtt az Európai Unióban az illegális cigarettapiac tavaly, a hamisított termékek fogyasztási listáját Franciaország vezeti, de Magyarországon is emelkedett az illegális cigarettaforgalom – derül ki a KPMG éves tanulmányából.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
