79 találat a(z) bűnszervezet cimkére

Egy bűnszervezettel kevesebb – havi 100 millió forint fekete profit helyett 16 év börtön Cikk

A NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói lekapcsolták a Szatmárcseke és Tiszakóród térségében tevékenykedő tizenöt fős cigarettacsempész bűnszervezetet. A bűnszervezet nyolc tagját előzetes letartóztatásba helyezte a Nyíregyházi Járásbíróság.

240 NAV-dolgozónak adott munkát a számlagyáros – négymilliárddal csökkentette az áfát Cikk

A májusban első fokon elítélt kecskeméti számlagyárost újabb ügyben vették őrizetbe a NAV pénzügyi nyomozói. Új számlagyárával csaknem négymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. Az akció mérlege: 26 gyanúsított, 14 személy őrizetbe vétele, és 9 milliárd forint értékű vagyon zárolása.

Milliárdos adócsalás: bűnszervezetet leplezett le a NAV Cikk

Üzletszerűen és bűnszervezet tagjaiként elkövetett költségvetési csalás miatt előzetes letartóztatásba került nyolc ember, akik egymilliárd forinttal rövidítették meg a központi költségvetést.

Forró nyomon a NAV és az Europol, nagy fogás Cikk

A NAV pénzügyi nyomozói új elkövetési módszerrel szembesültek, amikor egy látszatra rendben lévő szállítmányt tartóztattak fel. A több mint félmilliárd forint értékű cigarettafogás még az észak-alföldi térségben is rekordnak számít. A tagállamokon átnyúló bűnszervezet tevékenységét az Europol bevonásával, több tagország bűnügyi együttműködésével sikerült leleplezni.

Ügyvéd vezette a bűnbandát Cikk

Vádat emelt egy nyíregyházi ügyvéd által vezetett, negyventagú bűnszervezet ellen a Nyíregyházi Járási és Nyomozó Ügyészség – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vezetője kedden az MTI-vel.

Nagy fogás: 44 bankszámlát befagyasztottak, könyvelőt is letartóztattak Cikk

Rendkívüli szervezettséggel folytatta tevékenységét az a bűnszervezet, amely külföldről beszerzett műtrágyával ügyeskedve több mint egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói kétnapos akcióban fülelték le őket. Az irányítást végző öt gyanúsított előzetes letartóztatásban várja az ügy felgöngyölítését.

Elcsúsztak az olajon, 4 milliárd forintnyi áfát csaltak el Cikk

A 2015 elején indult „étolajas” ügyben a jelenlegi adatok szerint 4 milliárd forintnyi áfát csaltak el. A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) vádemelési javaslatot tett az ügyben a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségnél – hangzott el a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtótájékoztatóján, Kecskeméten.

Adómilliárdok mínuszban, luxus a köbön, bűnbandában dolgoztak az áfacsalók Cikk

Befejezték a nyomozást a NAV közép-dunántúli pénzügyi nyomozói annak a bűnszervezetnek az ügyében, amely elsősorban étolaj és cukor kereskedelemmel foglalkozó cégláncolatot működtetve több mint két és félmilliárd forint áfát csalt el. A 28 gyanúsított ügyében a hatvanezer oldalas nyomozati iratokat vádemelési javaslattal küldik a Fővárosi Főügyészségnek.

Vád alatt az adócsaló bűnszervezet Cikk

Vádat emeltek a több mint ötmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó országos bűnszervezet tagjai ellen, a költségvetési csalás mellett a vádpontok között szerepel pénzmosás, bűnszervezetben való részvétel, közokirat- és magánokirat-hamisítás is – közölte a Heves Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Ügyvédre csapott le a NAV Cikk

Bűnszervezetet épített ki egy nyíregyházi ügyvéd, akinek cégek eltüntetése, vagyon elleni bűncselekmények és a cigarettacsempészet mellett prostitúcióval kapcsolatos esetek is a számlájára írható.

Milliárdokat spóroltak a dolgozókon és csaltak áfában Cikk

Őrzésvédelmi, és vagyonőri feladatok ellátására szerződött az a munkaerő-kölcsönző bűnszervezet, amelynek irányítóit Budapesten őrizetbe vették a NAV pénzügyi nyomozói. Eddigi adatok szerint mintegy két és félmilliárd forintot spóroltak a kiszolgáltatott munkavállalókon, és több mint egymilliárd forint áfát csaltak el.

Áfacsalások: szakosodott hálózatok, üldözött bejelentők? Cikk

A hatékony bejelentővédelmet hiányolta Horváth András volt adóhivatali tisztviselő szerdán az Európai Parlament (EP) brüsszeli székházában azon a konferencián, amelyet Jávor Benedek (PM) magyar zöldpárti és Ingeborg Grässle német néppárti EP-képviselő szervezett az áfacsalások unió szerte tapasztalható jelenségekről.

Számlagyáros bűnszervezet tagjait vették őrizetbe Cikk

A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói műtrágyával és fonallal üzletelő bűnszervezetre csaptak le. A költségvetési csalás miatt kihallgatott gyanúsítottakat őrizetbe vették.

Bűnszervezetben sikkasztották el tíz cég vagyonát Cikk

Az ügyészség vádat emelt négy férfi ellen, aki egy, részben Szerbiából irányított, bűnszervezet tagjaként fizetésképtelen cégek eltüntetésére és megmaradt vagyonuk elsikkasztásra szakosodott – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.

Nyolcmilliárd forint adót csalt el az olajmaffia Cikk

Mintegy 30 millió liter olajat forgalmazott jövedéki adó és áfa megfizetése nélkül az elmúlt két évben egy bűnszervezet, amelynek eddig kilenc tagját helyezte előzetes letartóztatásba a bíróság - jelentették be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) sajtótájékoztatóján szerdán, Debrecenben.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Cégautóadó-fizetési kötelezettség megállapítása

Juhász Tibor

okleveles nemzetközi és ellenőrzési adószakértő

Ajándékba adott termék és szolgáltatás adózása

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 december
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs