3,7 milliárd forint áfát csalt el a társaság

Megosztás Tetszik

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti nyomozói a Nagybani Piacon csaptak le egy bűnözői körre, amelynek tagjai nem fizették be az áfát a költségvetésbe. A költségvetési csalás volumene 3,7 milliárd forintra tehető, a bíróság két ember letartóztatását rendelte el – közölte az adóhatóság hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a Nagybani Piacon tevékenykedő gazdasági társaság az Európai Unióból szerzett be nagy mennyiségben zöldséget, gyümölcsöt, jellemzően banánt, árukészletét pedig magyarországi és közösségi partnereinek értékesítette.

A nagy mennyiségű termékbeszerzés után a cégvezetőnek folyamatosan nagy összegű áfabefizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek nem tett eleget, ráadásul fizetendő adóját még fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal is csökkentette.

A nyomozók az alapos felderítés után országszerte 50 helyszínen végeztek kutatásokat, lefoglalásokat és kihallgatásokat, hogy a költségvetést károsító bűnös tevékenységet megállítsák, és az elkövetőket felelősségre vonják – közölték.

Az eljárás során a cég aktuális árukészletét, majdnem 130 raklapnyi banánt is lefoglaltak, majd értékesítették nagyságrendileg 20 millió forintos áron. A vagyoni hátrány megtérülése miatt további vagyonbiztosítás is történt: bankszámlákat zároltak, autókat foglaltak le.

A bűnözői kör vezetőjét elfogták, a nyomozók hét gyanúsítottat hallgattak ki, öten szabadlábon védekeznek, két embert pedig őrizetbe vettek, akik letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság 30 napra elrendelte – áll a közleményben.