hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Svédországban kapcsolták le a pénzmosással vádolt szír férfit – akár 10 évet is kaphat

  • adozona.hu

Harminc napig biztosan rács mögött kell ülnie annak a szír férfinak, akit péntek éjjel hoztak Magyarországra a hatóságok Svédországból. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói több hónapja elfogták őt, de a 37 éves férfi júniusban bírósági meghallgatása előtt külföldre szökött. 100 milliós pénzmosás alapos gyanúja miatt kellett volna felelnie, olvasható a NAV oldalán.

A NAV MERKUR Bevetési Egysége kísérte hétfőn a Kecskeméti Járásbíróságra és onnan a börtönbe a szír férfit, aki cigaretta illegális kereskedelmével foglalkozó bűnbanda tagjaként került a NAV nyomozóinak látókörébe. Mivel fennáll a szökés veszélye, illetve a bűnismétlés, elrejtőzés esélye, továbbá a pénzmosással kapcsolatos ügyben a bizonyítást is nehezítené, ha szabadlábon lenne, egyelőre harminc napig kell rács mögött ülnie a bűnözőnek.

A szír állampolgárságú férfi hosszabb ideje tartózkodott Magyarországon, de csak svéd iratokkal rendelkezik, magyarországi lakcímet és jövedelmet nem tudott igazolni.

A négy tagból álló bűnbanda ellen a NAV dél-alföldi pénzügyőrei dohánytermékek illegális kereskedelme miatt nyomoznak. Eddig több mint 60 ezer doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát, több mint 60 kilogramm vágott dohányt és 2000 doboz Elf Bart foglaltak le a hatóságok.

Feltehetően a szír férfi volt az illegális kereskedelem szervezője és ő szállította a cigaretták nagy részét a Jász-Nagykun-Szolnok és a Bács-Kiskun megyei vevőknek.

Jelenleg 100 millió forintos pénzmosás megalapozott gyanúja miatt nyomoz a NAV, de várhatóan ez az összeg magasabb lesz. A szír férfi jelenleg ismert tetteiért – az illegális cigarettakereskedelemért és a szökésért – akár 10 év börtönbüntetést is kaphat.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
Az Adózóna moderálási alapelveit ITT találja.




További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Iparűzési adó alapjának megállapítása

Szipszer Tamás

adószakértő

Mit jelent?

Szipszer Tamás

adószakértő

Bérelt ingatlan megvétele

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink