hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Szövevényes áfacsalás, eltűnt vállalkozó – 18 milliárd forintos kár

  • lapszemle

Egy szövevényes áfacsalási ügy állhat a nagymegyeri vállalkozó, Dömény Zoltán rejtélyes eltűnése – halála? – hátterében, a bűncselekmény-sorozattal összesen mintegy18 milliárd forint kárt okozhatott a szlovák és a magyar költségvetésnek a strómanokkal működtetett céghálózat – értesült szlovákiai forrásból a Privát Kopó, politikai szálakra is utalva cikkében.

2009-től 2012 júliusáig (a fordított áfa bevezetésének időpontjáig) mintegy 400 ezer tonna napraforgómagot és repcemagot futtattak át egy több gazdasági társaságból álló szlovák-magyar cégláncolaton, amellyel összesen mintegy 18 milliárd forint kárt okozhattak a szlovák és a magyar államnak az áfacsalás-sorozat irányítói - tudta meg szlovákiai forrásból a Privát Kopó.

Dömény Zoltán még 2012 augusztusában megpróbált kiszállni a csalásokra létrehozott cégláncolatból, amelyben Feed Trade s.r.o. nevű cégével vett részt.  Mivel a háttérben meghúzódó alvilági figurák nem engedték kiszállni az adócsalás elkövetésére létrehozott céghálózatból, a vállalkozó elkezdett információkat, bizonyítékokat gyűjteni a szövevényes bűnügy többi részvevőről. Döményt  tavaly ősszel elrabolták, összeverték és csak napokkal később, Magyarországon, egy erdőben engedték szabadon.

Nemrég az idén február elején eltűnt szlovák üzletember felesége megtalálta azt a 38 oldalas, kézzel írt levelet, amelyben a férfi feltárta az ügy hátterét, megnevezve azokat a társaságokat és személyeket, amelyek/akik résztvevői voltak az összességében mintegy 18 milliárd forintos áfacsalás-sorozatnak.

Strómanokat alkalmaztak az ötletgazdák

A Privát Kopó információja szerint Dömény három magyarországi és öt szlovákiai cégről közölt adatokat levelében, amelyekkel cége kapcsolatban volt, leírta a pontos számlázási sorrendet is.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
Az Adózóna moderálási alapelveit ITT találja.




További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kft.-tulajdonos lehet-e katás egyéni vállalkozó?

Adózóna  szerkesztőség

kérdések és válaszok

Munkaügyi nyilvántartás

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

EPR-díj számviteli elszámolása

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink