Hárommilliárd forintos áfacsalással gyanítanak egy bűnbandát

  • adozona.hu

Egyedi építésű motorkerékpárt, tömérdek mennyiségű készpénzt, vadász- és sportfegyverarzenált foglaltak le a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozóinak köszönhetően – közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A pénzügyőrök ismét egy kiterjedt bűnszervezetre csaptak le: ez a társaság csaknem hárommilliárd forinttal rövidítette meg a költségvetést. Az elkövetők a bűncselekményből származó haszonból extravagáns életüket finanszírozták: temérdek pénzt halmoztak fel, ingatlant, illetve értékes luxus-gépjárműveket is vásároltak.

A nagyszabású akció során egyszerre 39 helyszínen csaptak le a NAV nyomozói, a MERKUR kommandósainak és a Bevetési Igazgatóság járőreinek támogatásával. A szombathelyi nyomozók által szervezett és irányított akcióban a pénzügyőrök felszámoltak egy jól felépített számlázási láncolatot, illetve az azt működtető bűnszervezetet. Az akcióval felszámolt bűnbanda az őrzés-védelem területén tevékenykedett, a felépített céghálózaton keresztül fiktív számlák levonásba állításával elcsalt áfa révén jutottak illegális vagyoni előnyhöz. A szervezet 2020. januárjától mintegy 3 milliárd forint általános forgalmi adóval károsította meg a költségvetést.

A vagyonvédelmi szolgáltatással összefüggésben felépített számlázási láncot célzatosan annak érdekében hozták létre, hogy a fővállalkozó tevékenységéből származó általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget – fiktív alvállalkozói költségek bevallásban történő szerepeltetésével – megalapozatlanul csökkenthesse.

A végtelen alvállalkozói kör bűvöletében azonban a bűnözők úgy gondolták, hogy a kevesebb néha több is lehet: a nyomozás során bizonyítást nyert, hogy az ellátandó feladatok köréhez elegendő számú alkalmazottal a vállalkozások nem rendelkeztek. Az alvállalkozók további alvállalkozókat hívtak be a feladatok teljesítésére, mivel ők sem rendelkeztek a szolgáltatás elvégzéséhez elegendő számú munkavállalóval. Az elvégzett munkákkal kapcsolatos bejelentési és bevallási kötelezettségeiket teljesítették, azonban a közterheket nem fizették meg a költségvetés számára.

A pénzügyi nyomozók 10, összesen 846 millió forintra becsült ingatlant vettek zár alá. Továbbá 150 millió forint értékben foglaltak le készpénzt, valutát és bankszámlapénzt, illetve a bűnszervezet egyik tagjától egy 10 millió forint értékű egyedi építésű motorkerékpárt is elvontak. A bűnszervezet több tagjánál vadász- és sportfegyvergyűjteményt találtak.

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a pénzügyőrök a bűnszervezet öt tagját őrizetbe vették, a Vas Vármegyei Főügyészség indítványára 3 fővel szemben a Szombathelyi Járásbíróság letartóztatást rendelt el. A bűnszervezet egyik tagja az akció napján külföldön tartózkodott, a hatóságok számára elérhetetlenné vált, így vele szemben nemzetközi elfogatóparancs kibocsátásáról határozott a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság.

A NAV munkatársai 21 gyanúsítottat hallgattak ki. A bűnszervezet felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából összesen 228 pénzügyőr dolgozott.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
Az Adózóna moderálási alapelveit ITT találja.




További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Nonprofit kft. öröklése

dr. Magyar Attila

ügyvéd

Magyar-Hajós-Dobos Ügyvédi Iroda

Jegyzett tőke leszállítása

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 december
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink