8 találat a(z) pénzügyi nyomozó cimkére

Áfa 2024.11.21.

Hárommilliárd forintos áfacsalással gyanítanak egy bűnbandát Cikk

Egyedi építésű motorkerékpárt, tömérdek mennyiségű készpénzt, vadász- és sportfegyverarzenált foglaltak le a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozóinak köszönhetően – közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A pénzügyőrök ismét egy kiterjedt bűnszervezetre csaptak le: ez a társaság csaknem hárommilliárd forinttal rövidítette meg a költségvetést. Az elkövetők a bűncselekményből származó haszonból extravagáns életüket finanszírozták: temérdek pénzt halmoztak fel, ingatlant, illetve értékes luxus-gépjárműveket is vásároltak.

Általános 2023.09.08.

Negyvenezer darabos Elf Bar-szállítmányt foglaltak le a NAV pénzügyi nyomozói Cikk

Negyvenezer darabos tiltott Elf Bar-szállítmány érkezett repülőn Németországból Magyarországra, a feketepiacon több mint hétszázmillió forintot érő, négy raklapnyi „manórudat” a pénzügyi nyomozók egy záhonyi parkolóban foglalták le – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-t.

Általános 2018.04.05.

Iratokat kerestek, dohányt is lefoglaltak a NAV nyomozói Cikk

Hatmillió forint értékű dohányterméket találtak a pénzügyi nyomozók Monokon, egy másik ügy miatt tartott házkutatáskor, az illegális készletet lefoglalták – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei sajtóreferense csütörtökön az MTI-vel.

Általános 2016.06.30.

Rajtaütés hatvan pénzügyi nyomozóval, számlagyár bukott Hevesben Cikk

Több mint négyszázmillió forint kárt okozott a költségvetésnek az a számlagyáras bűnszervezet, amelyet a NAV Heves megyei pénzügyi nyomozói lefüleltek. Az elkövetők országszerte terítették informatikai szolgáltatásokról szóló számláikat. Az akció napján tizenkét gyanúsítottat kihallgattak.

Általános 2015.02.28.

Hamis termékek raktárait nyitották a kulcsok Cikk

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatóságának járőrei több mint 21 ezer pár hamis lábbelit, 13 515 darab hamis pólót és nadrágot, illetve majdnem 3000 darab hamis baseball sapkát foglaltak le 195 millió forint összértékben Budapesten.

Általános 2014.12.17.

Ipari mennyiségű vágott dohányt és cigarettát foglaltak le Cikk

Kevesebb, mint huszonnégy óra leforgása alatt két sikeres akciót hajtottak végre a NAV pénzügyi nyomozói. Első körben egy ipari méreteket öltő fogyasztási dohányt előállító illegális üzemet buktattak le, majd egy cigarettacsempészetre specializálódott elkövetői kört sikerült kiiktatni.

Általános 2014.10.17.

Somogytól Szabolcsig meccseltek a fináncok és az orgazdák Cikk

A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói és pénzügyőrei egy bűnismétlő cigarettacsempész banda tagjait kapták el. A nyomozás szálai Somogy megyéből Budapestig vezettek, a banda irányítója előzetes letartóztatásban van – írja a NAV közleménye.

Általános 2013.12.30.