7 találat a(z) bűnbanda cimkére

Áfa 2024.11.21.

Hárommilliárd forintos áfacsalással gyanítanak egy bűnbandát Cikk

Egyedi építésű motorkerékpárt, tömérdek mennyiségű készpénzt, vadász- és sportfegyverarzenált foglaltak le a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozóinak köszönhetően – közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A pénzügyőrök ismét egy kiterjedt bűnszervezetre csaptak le: ez a társaság csaknem hárommilliárd forinttal rövidítette meg a költségvetést. Az elkövetők a bűncselekményből származó haszonból extravagáns életüket finanszírozták: temérdek pénzt halmoztak fel, ingatlant, illetve értékes luxus-gépjárműveket is vásároltak.

Általános 2024.03.21.

400 millió forintos költségvetési csalás miatt egy bűnbandára csapott le a NAV Cikk

Költségvetési csalás miatt hallgatták ki egy több mint 400 millió forint vagyoni hátrányt okozó bűnbanda irányítóját – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

Általános 2022.10.06.

Pénzhamisító bűnbandát számoltak fel Spanyolországban Cikk

Az elmúlt évtized legaktívabb, 500 eurós bankjegyekre szakosodott pénzhamisító bűnbandáját számolták fel Spanyolországban a hatóságok az Europol támogatásával.

Általános 2021.06.21.

Áfacsalókra csapott le a NAV: 200 ember 105 helyszínen tartott kutatást Cikk

Csaknem egymilliárdos kárt okozott a költségvetésnek az az őrzés-védelemmel foglalkozó bűnszervezet, melynek tagjait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai fogtak el a közelmúltban. A bűnbandától luxusautókat, ingatlanokat, jelentős bankszámlavagyont és rengeteg készpénzt foglalt a NAV, de csőre töltött éles lőfegyverek is előkerültek a kutatásokon, írja honlapján a NAV.

Általános 2021.03.12.

Százmilliós kárt okozó békési bűnbandát ítéltek börtönre Cikk

Börtön-, illetve pénzbüntetésre ítélt a Gyulai Törvényszék egy bűnbandát, amely közel másfél év alatt több mint százmillió forint kárt okozott több gazdasági társaságnak és vállalkozónak.

Általános 2020.06.16.

Gépbeszerzési támogatásokkal csaló bűnbanda bukott le Cikk

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség öt férfival szemben, aki újként feltüntetett, valójában használt konzervipari gépekre vett fel jogtalanul 671 millió forint vissza nem térítendő európai uniós és magyar állami költségvetési támogatást – közölte ma a főügyészség vezetője.

Áfa 2016.10.24.

Milliárdos áfacsalás: vádlott egy szegedi könyvelőnő és a férje Cikk

Vádemelést javasolnak a NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészségnél pénzmosás, áfacsalás és okirat-hamisítás miatt egy szegedi könyvelőnővel és férjével szemben, akik azt a bűnbandát irányították, amelynek tagjai mintegy másfél milliárd forint áfahiányt okoztak a költségvetésnek. Üzelmeikhez adóparadicsomban bejegyzett offshore céget is felhasználtak – közölte honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhiavatl (NAV).