17 találat a(z) átvilágítás cimkére

Kármán András: módosítottuk a 2026-os költségvetést Cikk

A költségvetés nem lehet politikai kommunikációs eszköz: a valóságot kell tükröznie, és az adófizetőknek joguk van tudni, mi történik a pénzükkel. Ezért a teljes átvilágítás számaira építve módosítottuk a 2026-os költségvetést, és ezért szakítunk azzal az értelmetlen gyakorlattal is, hogy már tavasszal, több mint fél évvel a költségvetési év kezdete előtt fogadják el a következő évi büdzsét – jelentette be csütörtökön Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán.

Vagyonosodás: nem az a kérdés, jön-e a NAV, hanem hogy mire lesz kíváncsi Cikk

Augusztus 31-én lépett hatályba az a rendelkezés, amely kötelezővé teszi a 2023 ősze előtt létrehozott bizalmi vagyonkezelések és magánalapítványok adóhatósági átvilágítását. Az érintettek ezúttal nem azt találgatják, sorra kerülnek-e: a vizsgálat biztosan megérkezik, a kérdés csak az, hogyan készüljenek fel a NAV ellenőrzésre – derül ki az SQN Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. sajtóközleményéből.

Öt ügyben összesen 106 milliárdos károkozás miatt tett feljelentést a Miniszterelnökség Cikk

Öt ügyben összesen 106 milliárdos károkozás miatt tett feljelentést a Miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása közben – közölte a Miniszterelnökség pénteken az MTI-vel.

Egészségügyivárólista-csökkentő program, az elmúlt rendszer titikosszolgálati tevékenységének feltárása, a NEA működésének átvilágítása – új kormányhatározatok Cikk

Négy kormányhatározat – közöttük a célzott egészségügyi várólista-csökkentő és kapacitásbővítő program előkészítéséről szóló 1216/2026. kormányhatározat – jelent meg a Magyar Közlöny 2026. évi 84. számában.

Célba ért az első Omnibusz: megvannak az EU-s fenntarthatósági jelentéstétel és átvilágítás új szabályai Cikk

Az Európai Parlament (EP) 2025. december 16-án elfogadta az EU-s fenntarthatósági jelentéstételi és átvilágítási szabályok átdolgozását célzó jogszabályt, amely az adminisztratív terhek csökkentését és az európai vállalatok globális versenyképességének erősítését tűzte ki célul. Nézzük a legfontosabb jogszabályi tudnivalókat!

Havi 2,7 millióért világítja át a volt ÁSZ-elnök Budapestet Cikk

December 31-éig dolgozhat Domokos László Budapest gazdálkodásának vizsgálatán, miközben már az Állami Számvevőszék szerint is fizetésképtelen lehet a főváros az év vége előtt – írja a Népszava adatigénylésére hivatkozva a hvg.hu.

Egyre több vállalatfelvásárlást előz meg ESG szempontú átvilágítás is a KPMG tanulmánya szerint Cikk

A KPMG International legfrissebb kutatása szerint a gazdasági és geopolitikai kihívások ellenére az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) szempontok egyre fontosabb szerepet játszanak a vállalati felvásárlásokat és összeolvadásokat (M&A) megelőző átvilágítások során világszerte. A globális szervezet éves ESG Due Diligence tanulmánya, amely már harmadik éve készül, rámutat arra, hogy az ESG prioritása az elmúlt egy-másfél évben növekedett, annak ellenére, hogy számos országban a vállalatfelvásárlások piaca lassulást mutatott a magasabb kamatlábak következtében – derül ki a KPMG sajtóközleményéből.

Megjelentek az ESG beszámolók nyilvántartására, a vállalkozások fenntarthatósági célú átvilágítására vonatkozó szabályok Cikk

Tizenhárom rendelet – közöttük az ESG beszámolók nyilvántartását, minimumkövetelményeit, tartalmát, formai követelményeit, közzétételének szabályait tartalmazó rendelet –, továbbá három határozat jelent meg a Magyar Közlöny 2024. évi 81. számában.

Ügyfél átvilágítása adószámos magánszemélyeknél Kérdés

Árukereskedő készpénz elfogadása Kérdés

Pmt. átvilágítás Kérdés

Többlépcsős leépítési hullám várható a Tesco áruházláncnál Cikk

Aggasztó kép körvonalazódik a tulajdonosoknál a Tesco áruházlánc pénzügyi kilátásairól, a londoni központban nemrég elrendelt átvilágítás eddigi eredményei alapján mostanra biztos, hogy változik a multivállalat üzletpolitikája. Emiatt a részvényesek drasztikus lépéseket várhatnak el az áruházlánc kelet-közép-európai piacain is – értesült a Magyar Nemzet londoni forrásból.

Székhelyszolgáltatónak adatszolgáltatás Kérdés

Ügyfélátvilágítási adatlapot kell kitölteni, a 2017. évi LIII. törvény 7–10. paragrafusaira hivatkozással. Az adatlapon tényleges tulajdonos adatait kérik. Egy kft.-ben az ügyvezető 60 százalékos, a két másik tulajdonos 20-20 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. Úgy olvastam, hogy a tényleges tulajdonos a minimum 25 százalékkal rendelkező tag. A székhelyszolgáltató mégis kéri az összes tag adatát. Mikor töltjük ki helyesen az adatlapot?

Már csak 10 munkanapjuk van a banki ügyfeleknek adataik egyeztetésére Cikk

A 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény (Pmt.) előírása szerint a magyarországi hitelintézeteknek legkésőbb idén június 26-áig teljeskörű ügyfél-átvilágítással kell rendelkezniük az összes ügyfelükről. Ennek hiányában 2019. június 27-étől az adott bankok, takarékszövetkezetek vagy egyéb kötelezett pénzügyi intézmények nem teljesíthetik az érintett fogyasztók vagy vállalati ügyfelek megbízásait – figyelmeztet az MNB.

Ismét átvilágítják ügyfeleiket a bankok Cikk

Június 26-áig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei teljeskörű ügyfél-átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesített ügyfélkapcsolatot, és akik esetében nem rendelkezik a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal. Ezek hiányában az ügyfelek 2019. június 26. után – a hiány pótlásáig – nem tudnak újabb ügyleteket indítani – emlékeztet a Pénzügyminisztérium. Az ügyfél-átvilágításhoz szükséges adatok, dokumentumok postán, élő videóbanki vagy netbanki úton is megadhatók.