15 találat a(z) átvilágítás cimkére

Öt ügyben összesen 106 milliárdos károkozás miatt tett feljelentést a Miniszterelnökség Cikk

Öt ügyben összesen 106 milliárdos károkozás miatt tett feljelentést a Miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása közben – közölte a Miniszterelnökség pénteken az MTI-vel.

Egészségügyivárólista-csökkentő program, az elmúlt rendszer titikosszolgálati tevékenységének feltárása, a NEA működésének átvilágítása – új kormányhatározatok Cikk

Négy kormányhatározat – közöttük a célzott egészségügyi várólista-csökkentő és kapacitásbővítő program előkészítéséről szóló 1216/2026. kormányhatározat – jelent meg a Magyar Közlöny 2026. évi 84. számában.

Célba ért az első Omnibusz: megvannak az EU-s fenntarthatósági jelentéstétel és átvilágítás új szabályai Cikk

Az Európai Parlament (EP) 2025. december 16-án elfogadta az EU-s fenntarthatósági jelentéstételi és átvilágítási szabályok átdolgozását célzó jogszabályt, amely az adminisztratív terhek csökkentését és az európai vállalatok globális versenyképességének erősítését tűzte ki célul. Nézzük a legfontosabb jogszabályi tudnivalókat!

Havi 2,7 millióért világítja át a volt ÁSZ-elnök Budapestet Cikk

December 31-éig dolgozhat Domokos László Budapest gazdálkodásának vizsgálatán, miközben már az Állami Számvevőszék szerint is fizetésképtelen lehet a főváros az év vége előtt – írja a Népszava adatigénylésére hivatkozva a hvg.hu.

Egyre több vállalatfelvásárlást előz meg ESG szempontú átvilágítás is a KPMG tanulmánya szerint Cikk

A KPMG International legfrissebb kutatása szerint a gazdasági és geopolitikai kihívások ellenére az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) szempontok egyre fontosabb szerepet játszanak a vállalati felvásárlásokat és összeolvadásokat (M&A) megelőző átvilágítások során világszerte. A globális szervezet éves ESG Due Diligence tanulmánya, amely már harmadik éve készül, rámutat arra, hogy az ESG prioritása az elmúlt egy-másfél évben növekedett, annak ellenére, hogy számos országban a vállalatfelvásárlások piaca lassulást mutatott a magasabb kamatlábak következtében – derül ki a KPMG sajtóközleményéből.

Megjelentek az ESG beszámolók nyilvántartására, a vállalkozások fenntarthatósági célú átvilágítására vonatkozó szabályok Cikk

Tizenhárom rendelet – közöttük az ESG beszámolók nyilvántartását, minimumkövetelményeit, tartalmát, formai követelményeit, közzétételének szabályait tartalmazó rendelet –, továbbá három határozat jelent meg a Magyar Közlöny 2024. évi 81. számában.

Ügyfél átvilágítása adószámos magánszemélyeknél Kérdés

Árukereskedő készpénz elfogadása Kérdés

Pmt. átvilágítás Kérdés

Többlépcsős leépítési hullám várható a Tesco áruházláncnál Cikk

Aggasztó kép körvonalazódik a tulajdonosoknál a Tesco áruházlánc pénzügyi kilátásairól, a londoni központban nemrég elrendelt átvilágítás eddigi eredményei alapján mostanra biztos, hogy változik a multivállalat üzletpolitikája. Emiatt a részvényesek drasztikus lépéseket várhatnak el az áruházlánc kelet-közép-európai piacain is – értesült a Magyar Nemzet londoni forrásból.

Székhelyszolgáltatónak adatszolgáltatás Kérdés

Ügyfélátvilágítási adatlapot kell kitölteni, a 2017. évi LIII. törvény 7–10. paragrafusaira hivatkozással. Az adatlapon tényleges tulajdonos adatait kérik. Egy kft.-ben az ügyvezető 60 százalékos, a két másik tulajdonos 20-20 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. Úgy olvastam, hogy a tényleges tulajdonos a minimum 25 százalékkal rendelkező tag. A székhelyszolgáltató mégis kéri az összes tag adatát. Mikor töltjük ki helyesen az adatlapot?

Már csak 10 munkanapjuk van a banki ügyfeleknek adataik egyeztetésére Cikk

A 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény (Pmt.) előírása szerint a magyarországi hitelintézeteknek legkésőbb idén június 26-áig teljeskörű ügyfél-átvilágítással kell rendelkezniük az összes ügyfelükről. Ennek hiányában 2019. június 27-étől az adott bankok, takarékszövetkezetek vagy egyéb kötelezett pénzügyi intézmények nem teljesíthetik az érintett fogyasztók vagy vállalati ügyfelek megbízásait – figyelmeztet az MNB.

Ismét átvilágítják ügyfeleiket a bankok Cikk

Június 26-áig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei teljeskörű ügyfél-átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesített ügyfélkapcsolatot, és akik esetében nem rendelkezik a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal. Ezek hiányában az ügyfelek 2019. június 26. után – a hiány pótlásáig – nem tudnak újabb ügyleteket indítani – emlékeztet a Pénzügyminisztérium. Az ügyfél-átvilágításhoz szükséges adatok, dokumentumok postán, élő videóbanki vagy netbanki úton is megadhatók.

Tízmillió forint bírságot is fizethetnek az energiapazarló nagyvállalatok Cikk

Tízmillió forintos bírsággal is számolhatnak a kötelező átfogó energetikai átvilágítást elmulasztó nagyvállalatok, miközben az audit akár komolyabb beruházás nélkül is 5-10 százalékkal csökkentheti az energetikai költségeket – hívta fel a figyelmet az MVM Partner Zrt.

Mikor világíthatók át az ügyfelek, mikor nem? Új előírások a Postánál Cikk

Január 1-jétől az ügyfelek okmányok bemutatása nélkül fizethetik be csekkjeiket, ha bankkártyával fizetnek, de nem szükségesek az okmányok az adó, illeték, és bírság csekkek befizetésénél, illetve 300 ezer forintig az áru, szolgáltatás ellenértékének készpénzes megfizetésekor sem – közölte a Magyar Posta Zrt. csütörtökön az MTI-vel.