14 gyanúsítottja van az 5 milliárdos áfacsalásnak

Megosztás Tetszik

Ötmilliárd forintos áfacsalás és pénzmosás gyanúja kapcsán nyomoznak az OTP leányvállalatával, az OTP Trade-del szerződésben lévő kereskedő cégek tevékenysége miatt – tudta meg a hvg.hu. A pénzügyőrök gyanítják, hogy a kereskedő cégek nem mindegyike fizette be az áfát a forgalmazott elektronikai termékek után. Az érintettek viszont állítják, hogy szabályosan jártak el.

Az érintettek viszont állítják, hogy szabályosan jártak el. Csúnyán elbántak velünk – így fogalmazott a Global Impex Kft. (GI) ügyvezető igazgatója, Joó Balázs a hvg.hu-nak, amikor a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) nyomozásáról érdeklődtünk. A pénzügyőrség gyanúja szerint ugyanis az OTP száz százalékos tulajdonában lévő, bizományosi kereskedésre létrehozott OTP Trade Kft. bizonyos ügyfelei ténylegesen nem mozgattak árut, és az elektronikai eszközök csak papíron vándoroltak a felek között. Sőt, esetenként a kereskedési kör, amelyben olasz, szlovák, svájci cégek is szerepeltek, azt a célt szolgálta, hogy az Európai Unión belül zajló ügyletek után az OTP Trade visszaigényelje az általános forgalmi adót. A nyomozás állítólag Szlovákiából indult ki, a szomszédos ország nyomozói figyeltek fel egy cégre, amely nem fizette be az áfát. A szálak magyar vállalkozásokhoz vezettek, s rajtuk keresztül jutottak el a pénzügyőrök az OTP Trade-hez. Az ötmilliárd forintos áfacsalás mellett pénzmosásra is gyanakszik a hatóság, ez a szlovákiai cég működésével kapcsolatban merült fel.

Az ügyben – a hvg.hu értesülései szerint – összesen 14 gyanúsított van, közülük szeptember 10-én vettek őrizetbe tíz embert, köztük az egyik étteremlánc óbudai egységének vezetőjét és egy ügyvédet is. A gyanúsítottak egyike Joó Balázs, illetve ügyvezető társa az izraeli állampolgárságú Yehuda Cohen.

Az írás folytatódik a hvg.hu-n!