Egészségügyi támogatással élt vissza a Franciaországban felszámolt bűnözői csoport

  • MTI

A francia és a német hatóságok felszámolták azt a bűnözői csoportot, amely a francia állami egészségbiztosítási rendszer terhére követett el csalást legkevesebb 6,7 millió euró értékben – közölte pénteken az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol, közölte az MTI.

A hágai közlemény szerint a szervezett bűnözői csoport 2024 júliusában létrehozott egy fiktív céget hallókészülékek forgalmazására.

Lopott diplomák segítségével szerezték meg az egészségügyi hatóságok kereskedelemre vonatkozó akkreditációját, majd szerződést kötöttek a francia egészségbiztosítási pénztárral. Betegek ellopott adatainak felhasználásával állítottak ki hamis számlákat, amelyek segítségével legkevesebb 6,7 millió euró értékben igényeltek jogtalan visszatérítést.

A csalás útján szerzett összegeket több tucat fedőcégen keresztül mosták tisztára Európa-szerte.

Az Europol által koordinált, március 10-én végzett művelet során a francia hatóságok letartóztatták a csoport nyolc fő gyanúsítottját, miután házkutatást tartottak lakóhelyükön, valamint egy betegotthonban és egy egészségügyi központban. A rendőrök 195 ezer euró értékű vagyont foglaltak le, ebből 111 ezer eurót bankszámlákról koboztak el, valamint luxuscikkek és elektronikus eszközök formájában.

A francia hírszerzés információira építve a német hatóságok nyomozást indítottak a csalásból származó bevételek tisztára mosásának felgöngyölítésére. A német bűnüldöző szervek március 17-én nagyszabású akciót indítottak egy nagyvállalat ellen, amelyet illegális pénzeszközök továbbításával gyanúsítanak a francia bűnözői csoport tevékenységével összefüggésben. A rendfenntartók nyolc helyszínt kutattak át, köztük az érintett cég székhelyét, egy könyvelőirodát és raktárakat, amelyek vezetői a gyanú szerint kapcsolatban állnak a francia csoport vezetőivel.

A németországi művelet során ingatlanokat, 73 csúcskategóriás járművet és 260 ezer euró készpénzt foglaltak le – tájékoztatott az Europol, olvasható az MTI közleményében.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
Az Adózóna moderálási alapelveit ITT találja.




További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Felmondás

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

minimum beosztható munkaidő

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

áfás átalányadózó egyéni vállalkozó nyilvántartása

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2025 április
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Együttműködő partnereink