377 találat a(z) csalás cimkére
Fiktív hallókészülék-beszerzések után igényeltek támogatást
Cikk
Fiktív hallókészülék-beszerzések után igényeltek több mint 720 millió forint támogatást a borsodi cégek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) őrizetbe vette a csalás irányítóit – írja honlapján a NAV.
Csalás uniós forrásokkal: Magyarország az éllovas
Cikk
Toronymagasan vezeti Magyarország az Unió Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) éves jelentésében szereplő listát, amely az uniós források felhasználásánál kért korrekciós lépéseket összegzik. Ez lényegében azt jelenti, hogy tízszer nagyobb a baj a magyar pénzosztással, emiatt itt a legtöbb a büntetés a támogatások szabálytalan elköltése miatt - derül ki a szervezet jelentéséből.
Hamis gyógyszerszállítmány a vezetőfülkében
Cikk
A pénzügyőrök egy Szerbiából érkező kamiont ellenőriztek Röszkén. A sofőr a rakományon kívül nem jelentettek be vám- és adóköteles árut.
220 volt a kilincsekbe, ablakkeretekbe: így védte a csaló a csempészárut
Cikk
Egy tiszavasvári ház pincéjében nyolcmillió forint értékű vágott dohányt, cigarettát és szeszesitalt foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkatársai, a rendőrökkel közösen.
Nem fizetett a felvásárló a húsért, vádat emeltek ellene
Cikk
Csalás miatt emeltek vádat egy zalai szarvasmarha-felvásárló ellen, aki nem fizette ki az átvett állatok árát, és csaknem 23,5 millió forint kárt okozott 39 gazdának – közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője.
Internetes csalás az OTP-nél! Csányi Sándor nevével és fotójával próbálnak átverni
Cikk
Újfajta internetes csalásra figyelmeztet az OTP Bank: a csalók Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatójának nevével és arcképével visszaélve, helyenként hibás magyarsággal készült internetes hivatkozásokban kriptovalutával kapcsolatos szolgáltatásokat próbálnak népszerűsíteni. Az OTP Bank az ügyben büntetőfeljelentést tesz – közölte ma a pénzintézet.
Nagy fogás a NAV-tól: cigarettacsempész bűnbandát kapcsoltak le
Cikk
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai a keleti határszakasz egyik legmeghatározóbb csempészbandáját vonták ki a forgalomból. A csempészéshez még sárkányrepülőt is bevetettek. A hat főből álló társaság irányítói letartóztatásban vannak.
Bírság jogosulatlan pénzváltás miatt
Cikk
A Magyar Nemzeti Bank (MBB) 25 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a budapesti Hanifa Szolgáltató Kft.-re és azonnali hatállyal megtiltotta, hogy engedély nélkül üzletszerű pénzváltási tevékenységet végezzen – közölte a jegybank, amely az ügy kapcsán tavaly már figyelmeztette a fogyasztókat, és büntetőfeljelentést is tett.
Koronavírus – tömeges csalások Franciaországban
Cikk
Tömeges csalásokat lepleztek le Franciaországban a koronavírus-járvány alatti állami támogatásokkal kapcsolatosan. A hatóságok gyanúja szerint egy külföldről irányított bűnszervezet francia vállalatok nevében törvénytelenül igényelt és vett fel bérkiegészítéseket – közölte pénteken a párizsi ügyészség.
Gépbeszerzési támogatásokkal csaló bűnbanda bukott le
Cikk
Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség öt férfival szemben, aki újként feltüntetett, valójában használt konzervipari gépekre vett fel jogtalanul 671 millió forint vissza nem térítendő európai uniós és magyar állami költségvetési támogatást – közölte ma a főügyészség vezetője.
Csaló ügyfelek a gazdasági bűnözés élén
Cikk
A vállalatok által tapasztalt bűncselekmények toplistájának élén az ügyfelek által elkövetett csalás szerepel 35 százalékos aránnyal, ami növekedést jelent a 2018-ban mért 29 százalékhoz képest. A vállalkozások szerint az összes bűncselekmény közül ez a terület és a kiberbűnözés okozza a legtöbb gondot – derül ki a PwC globális gazdasági bűnözésről készített kétévenkénti felmérésének aktuális kiadásából.
Csalókra figyelmeztet az Auchan
Cikk
Ismeretlenek valótlan információkat terjesztenek az Auchan nevével visszaélve – hívja fel a figyelmet közleményében az áruházlánc.
Egymilliárd forintot foglalt le a NAV egy bűnszervezettől
Cikk
A munkaerő-kölcsönzésben érdekelt dunántúli bűnszervezetnél egymilliárd forint értékben biztosított készpénzt, luxusautókat, ingatlanokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A fényűző körülmények között élő bűnözők a munkavállalók után fizetendő közterheket csalták el, majd’ kétmilliárd forint kárt okozva a költségvetésnek.
A kiberbűnözők is kihasználják a koronavírust
Cikk
A koronavírushoz kapcsolódó korlátozó intézkedések nyomán az emberek mindennapjai a digitális térbe költöznek. Mindez rendkívül súlyos adatvédelmi és elektronikus információbiztonsági kockázatokkal jár a vállalatoknak és a magánszemélyeknek is – hívja fel a figyelmet a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda. A helyzetet külön nehezíti, hogy a váratlanul, külső tényezők hatására, a résztvevők szándékától függetlenül meginduló változások felkészületlenül érték a vállalatokat.
Hárommilliárdos károkozással vádolnak tatabányai gabonakereskedőket
Cikk
Hárommilliárd forintos csalással vádolja a Tatabányai Járási Ügyészség egy tatabányai gabonakereskedő cég két vezetőjét, akik a társaság fizetésképtelensége ellenére kötöttek szerződéseket és ezzel 191 sértettnek okoztak kárt – közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
