Számlázási lánc, fiktív tevékenység: 1 milliárd forintnyi értéket zárolt a hatóság

Megosztás Tetszik

Egy olyan számlázási láncot szakítottak meg a nyomozók, amely irányítói évek óta jól szervezett módon csökkentették fizetendő adójuk mértékét, és ezzel az állami költségvetésnek több mint 500 millió forint vagyoni hátrányt okoztak, olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján.

Költségvetési csalás bűntett és más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága egy olyan elkövetői kör ellen, akik többlépcsős számlázási láncolaton keresztül, a fizetendő adójuk csökkentése érdekében fiktív tevékenységekről, mint például földmunkákról, épületkarbantartásról kiállított számlákat állítottak be a bevallásaikba.

A pénzügyi nyomozók az elkövetői kör tevékenységének felszámolása és a költségvetésnek okozott vagyoni hátrány megtérítése érdekében összesen 28 helyszínen tartottak összehangolt akciót. A bűncselekmény elkövetését alátámasztó bizonyítékok begyűjtése mellett több mint 1 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le és vettek zár alá, többek között nagyértékű személyautókat, teherautókat, kamionokat, rakodógépeket, ingatlanokat és bankszámlákat.

A razzia során hét embert hallgattak ki gyanúsítottként a nyomozók.